參與 J.Belfort、B.Madoff 案件的 FBI 特工解釋瞭如何起訴 Bankman-Fried

格雷戈里·科爾曼 (Gregory Coleman)，退休的聯邦調查局 (FBI) 特工，曾參與這些案件 伯尼麥道夫 龐氏騙局和起訴 喬丹貝爾福，通常被稱為“華爾街之狼”，詳述了檢察官處理案件的最佳方式 FTX加密貨幣交易所 情況。

Coleman 表示，起訴 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 很簡單，調查人員只需要跟踪資金並將該情況視為不良交易情況即可，他 說過 在接受采訪時 運氣 12月21。 

“在金融犯罪案件中，錢總是會把你引向壞人，”他說。 

在這種情況下，前代理人分享了一個假設，並指出調查人員需要將 Alameda Research 視為一個可能不賺錢並從 FTX 獲得資產以支付賭注的實體。 值得注意的是，Alameda Research 是 FTX 的姊妹公司，均由 Bankman-Fried 創立。 

“SBF 在被證明有罪之前是清白的”

隨著 Bankman-Fried 被引渡到美國，科爾曼還指出，這位前 FTX 老闆在被證明有罪之前是無辜的。 

“[SBF] 才剛剛開始了解他所面臨的嚴重性和潛在的後果。 在被證明有罪之前，每個人都被認為是無辜的，但事實對他來說並不好，”科爾曼說。

有趣的是，科爾曼警告說，即使債權人努力收回資產，FTX 持有人也可能無法收到部分資金。 他表示，大部分資金可能來自使用 FTX 收益購買的清算資產。 

據退休代理人說，如果房產是通過 數字資產，他們可以被追踪。 但是，他承認跟踪數字資產有點複雜。 

事實上，科爾曼幫助沒收了伯尼麥道夫醜聞中涉及的資產，伯尼麥道夫醜聞是最大的個人龐氏騙局的肇事者。 與此同時，他對貝爾福特的倒閉做出了貢獻，他對股票的追踪揭示了“華爾街之狼”參與了人為抬高股票價格的“拉高出貨”計劃。

麥道夫、貝爾福特和 SBF 的比較

此外，科爾曼還比較了這三個案件，指出麥道夫、貝爾福特和 SBF 可能洗了他們的犯罪所得。 

不過，他指出，麥道夫案是龐氏騙局，而班克曼-弗里德可以等同於挪用公款，而貝爾福特則從事證券欺詐和操縱。 

與此同時，SBF 預計將在美國面臨起訴，有報導稱前 FTX 高管正在與當局合作。