交易所首席執行官因欺詐指控被捕 – Cryptopolitan

當局以與欺詐活動有關的罪行逮捕了 Crypto Exchange Bitzlato 首席執行官。 在發表的 聲明，交易所首席執行官還兼任公司的銷售主管和董事。 該報告稱，有 XNUMX 人在幾個國家之間的誘捕行動中被捕。 除了美國執法部門外，法國和塞浦路斯的官員也參與了這次行動。 此外，據說罪犯是來自烏克蘭和俄羅斯的國民。

警方從交易所沒收加密貨幣和其他物品

西班牙監管機構提到，該平台的匿名性質將其定位為洗錢的完美工具。 有了這個，全世界的一些罪犯選擇它來進行他們的非法活動。 西班牙警方還提到，還從交易所首席執行官那裡追回了價值約 19 萬美元的加密貨幣和現金等貴重物品。

結果，當局關閉了大約 100 個與調查有關的外匯賬戶，並加快了步伐。 此更新是在交易所首席執行官最近發表聲明後發布的，該聲明向用戶保證，如果當局將資產歸還給交易所，他們可以提取資產。 此外，該交易所首席執行官還提到，該公司正將總部遷往俄羅斯，在那裡它可以在不受監管機構干預的情況下運營。

Bitzlato 幫助 Hydra 處理非法資金

上個月，美國當局宣布對在 Bitzlato 上進行的活動進行調查。 據當局稱，該公司拒絕按照他們的指示實施 AML 和 KYC 功能。 由於缺乏這一點，惡意行為者一直在使用該平台進行惡意活動。 當局聲稱使用加密貨幣交易所非法處理了超過 700 億美元。 公告發布後，當局關閉了該公司的官方網站，同時提取了客戶存放在熱錢包中的部分資金。

在調查期間，警方宣布逮捕了交易所首席執行官及其聯合創始人阿納托利·列科迪莫夫。 為數不多的使用該平台的非法網站之一包括 Hydra Darknet。 據說在當局鎖定並關閉交易所之前，該交易所已經賺取了超過 15 萬美元的佣金。 當局聲稱這只是打擊幫助平台的開始 非法的 參與者處理他們的資金。