不要留下任何書面痕跡：一群主權公民如何利用虛假的信用修復業務來積累房地產帝國

今年早些時候，當包括一名抵押貸款經紀人、一名房地產經紀人和一名公證人在內的船員被起訴時，其中幾人向法院提交了大量無意義的文件，聲稱他們是主權公民，美國法院對他們沒有管轄權。

主權公民運動的追隨者否認美國政府的合法性，經常拒絕納稅，並通過無休止的、具有阻礙性的法庭文件來破壞法律體系。 

三名被指控的同謀失踪並逃亡了幾個月，但上週被拘留，罪名與德克薩斯州聯邦檢察官所說的多層抵押貸款、信用修復和政府貸款欺詐計劃有關。 

檢察官稱，來自得克薩斯州的希瑟·安·坎波斯 (Heather Ann Campos) 和小大衛·劉易斯·貝斯特 (David Lewis Best, Jr.) 一月份被起訴，原計劃自首接受指控，但隨後又潛逃了幾個月。 來自猶他州的史蒂芬·拉弗恩·克拉布特里後來被起訴，並在保釋後潛逃。

坎波斯和克拉布特里的律師留下的信息沒有立即得到回复。 小貝斯特的律師表示：“在本案中現在下任何結論還為時過早。”

該計劃的頭目史蒂文·森園哲也 (Steven Tetsuya Morizo​​no) 和阿爾伯特·魯金·林 (Albert Lugene Lim) 是來自加利福尼亞州的姐夫，調查人員稱，他們被發現以親戚名義入住一家酒店，並攜帶裝滿現金和行李的袋子，於 XNUMX 月份被捕。似乎正在準備離開該國。 森園是日本公民，林與墨西哥有聯繫。

給森園和林的律師留下的信息沒有立即得到回复。 

如果罪名成立，所有人都將面臨最高 30 年的聯邦監禁，並可能面臨最高 1 萬美元的罰款。

法庭文件顯示，該騙局的核心是一家信用修復公司，其名稱包括 KMD Credit、KMD Capital 和 Jeff Funding 等。

該組織將代表信用不良的客戶提交申請，謊稱自己是身份盜竊的受害者。 檢察官表示，向聯邦貿易委員會和信貸機構提出的申請將附有虛假文件，並且通常會獲得批准，從而提高客戶的信用評分。

然後，該組織會使用客戶的身份（有時在客戶不知情的情況下）申請抵押貸款、信用卡，以及最近的 COVID-19 救濟援助。 檢察官稱，這些虛假抵押貸款將用於在德克薩斯州及其他地區購買房屋，該集團將收取房屋產生的租金收入。

檢察官稱，該集團總共收購了數十套房屋，價值數百萬美元。

檢察官表示，森園堅稱所有參與詐騙的人都使用虛假身份——他的名字是傑夫·盧西安——並儘可能少地保留記錄該計劃的文件。 

檢察官在法庭文件中援引森園的一位同謀的話稱：“森園不想要書面記錄，因為這些文件可能會‘給他們帶來麻煩’，因此辦公室裡配備了碎紙機。” 

森園的律師在法庭文件中表示，雖然她的委託人最初辯稱他是主權公民，美國法院對他沒有管轄權，但他後來放棄了這一理念並承認法院的權威。