涉嫌洗錢 5.6 億美元的網絡犯罪集團在中國被捕

• 網絡犯罪分子還加強了欺詐行為 
• 犯罪分子涉嫌洗錢40億元
• 警方逮捕了93人

自從發展中的加密貨幣問題、高速擴張和土地崩盤等事件震驚了世界，包括中國在內的警方一直在有效地保護客戶和抓捕流氓。 在最近打擊洗錢者的行動中，中國發現了一個新組織。

幾乎世界各地的欺詐者和網絡犯罪分子都在使用加密貨幣。 不幸的是，除了過去幾年加密貨幣行業的擴張外，網絡犯罪分子還增加了在國外進行欺詐和洗錢的方法，以便匿名兌現。

詐騙團伙以洪某某為首

官方社交媒體賬戶的一份報告稱，作為其全國百日行動活動的一部分，中國南部湖南省衡陽市的警方拘留了 100 人。

據稱，犯罪分子通過加密貨幣洗錢 5.6 億美元（40 億元人民幣）。在其反洗錢行動中，當局查獲了 300 億元人民幣，關閉了 100 多個實體網站，並查獲了近 XNUMX 台設備。

根據逮捕部門提供的信息，自 2018 年以來，犯罪分子一直在使用數字資產在國外洗錢，以套現。

警方稱，以洪某某為首的騙子集團可能涉及300起詐騙案件。 

他們通過從事電信和網絡詐騙獲得這些資金。

縣公安局劉夏龍被騙，損失約7.8萬元後，警方加大了對犯罪分子的偵查力度。

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加密貨幣在中國的採用增長

從一開始，中國政府就一直反對加密貨幣，甚至禁止在該國開採加密貨幣。2021 年 XNUMX 月，中國人民銀行（PBoC）可能會對數字資產實施禁令，當局對這些資產的警惕性越來越高誰觸犯了法律。

然而，該國對加密貨幣的採用繼續下降。 區塊鏈研究公司Chainalysis最近發布了一份報告，稱中國是儘管受到限制但迅速採用數字貨幣的十大國家之一。

16 月，中國楊浦區公安局和上海市公安局發起聯合調查，打擊以虛擬貨幣為基礎的傳銷。當局在調查後的幾分鐘內發現了一個運行傳銷的平台，並搶劫了近 XNUMX 萬美元的用戶。

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