CFTC 對 Bankman-Fried 提出新的指控

對名譽掃地的 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的指控繼續增加，商品期貨交易委員會周二公佈了對這位曾經的加密貨幣億萬富翁的新指控，指控 FTX 混合客戶資金並且 Bankman-Fried 違反了商品交易法。

關注 CNBC 的實時博客，報導週二在眾議院金融服務委員會舉行的關於加密貨幣交易所 FTX 倒閉的聽證會。

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在紐約南區檢察官提出指控之前不久 公佈了對 Bankman-Fried 的刑事指控, 誰在巴哈馬監獄中受苦受難 週一晚上被執法部門扣押 有。

CFTC 的備案文件稱，Bankman-Fried 的對沖基金 Alameda Research 可以使用多達“8 億美元的客戶資金”，該賬戶名義上在 FTX 賬簿上，但實際控制在 Alameda 名下。

從 2019 年 FTX 成立之初，CFTC 就聲稱 Alameda“獲取和使用 FTX 客戶資金用於 Alameda 自身的運營和活動，包括為其交易、投資和借貸活動提供資金。”

CFTC 備案呼應 SEC 週二早些時候公佈的指控，它說 Bankman-Fried “從一開始”就將他的帝國作為一個騙局來運作。

FTX 讓 Alameda 獲得了大量的流動性，支持對加密資產和衍生品的風險押注。 Alameda 獲得了最惠國地位，並豁免了 Alameda 的自動風險管理協議，該協議的作用類似於自動追加保證金，並會通過算法清算正常的客戶頭寸。

阿拉米達在設計上對其交易沒有這樣的限制。

CFTC 稱：“在 Bankman-Fried 的指導下，FTX 高管在 FTX 的基礎代碼中創建了功能，使 Alameda 能夠在 FTX 上維持基本上無限的信貸額度。”

據稱，金融發現過程在 FTX 的賬簿中發現了這個用定制軟件創建的“後門” 消息人士告訴路透社. 他們繼續將其描述為前 CEO Bankman-Fried 可以更改公司財務記錄的一種方式，而無需在內部或外部標記交易。 例如，該機制理論上可以防止向 Alameda 的數十億美元轉移被標記到他的內部合規團隊或外部審計員。

路透社稱，Bankman-Fried 斷然否認實施所謂的後門。

“FTX Trading 高管還為 FTX 的標準流程創造了其他例外情況，這使得 Alameda 在平台上進行交易時擁有不公平的優勢，包括更快的執行時間和豁免平台獨特的自動清算風險管理流程，”聲明中寫道。美國商品期貨交易委員會。