據破產審查員稱，Celsius 正在使用客戶存款提取資金

據一位獨立審查員稱，仔細觀察加密貨幣貸方 Celsius 的倒閉表明該公司正在使用客戶存款來支付提款。

在一個新的 法院歸檔 前聯邦檢察官、破產審查員 Shoba Pillay 與位於紐約南區的美國破產法院一起發現，Celsius 在某些情況下使用客戶資金來支付提款，特別是在申請破產前的幾天。

“對於某些加密資產，Celsius 取消了加密部署（例如部署在 DeFi [去中心化金融] 協議上的硬幣）以滿足客戶的取款請求。 但情況並非總是如此，在幾個代幣中，Celsius 在暫停前的幾天使用收到的客戶存款為提款提供資金。 以下是審查員根據對 Celsius 客戶在 9 月 12 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期間提​​取的加密資產子集的非詳盡審查確定的兩種代幣的示例。”

該文件給出了 2022 年 XNUMX 月涉及 Gemini USD 的具體示例（GUSD)，由加密貨幣交易所 Gemini 發行的穩定幣。 根據備案文件，Celsius 從 10 月 1.96 日開始持有 3.96 萬 GUSD，但在接下來的三天內兌現了 2 萬 GUSD 的提款，導致 Celsius 出現 XNUMX 萬 GUSD 的赤字。

“但 Celsius 沒有將加密資產的任何內部轉移到主錢包來為這些提款提供資金。 相反，隨著新用戶 GUSD 存款被轉入主錢包，Celsius 將這些存款轉移到摩擦錢包中。 這三天的新 GUSD 存款總計 2.62 萬枚代幣，Celsius 使用了其中近 2 萬枚新存入的代幣來資助取款。” 

Pillay 的報告還發現，Celsius 的一位高管、硬幣部署專家 Dean Tappen 將 Celsius “使用客戶穩定幣”購買其 CEL 代幣的做法描述為“非常龐氏騙局”。

據稱，Tappen 在一份內部通訊中還表示，他的職位應該是“龐氏顧問”，但後來表示這是一個“拙劣的笑話”，並且他對 Celsius 正在運作龐氏騙局沒有合理的擔憂。

可以閱讀整個報告 点击這裡.

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