儘管受到 2018 年美國製裁，但伊朗客戶多年來仍可以使用幣安

Binance全球最大的加密貨幣交易所再次陷入監管困境。 根據一個 路透社報道， 儘管美國實施制裁並且公司禁止在伊朗開展業務，但該加密貨幣交易所仍繼續處理伊朗的客戶交易。 調查發現，加密貨幣交易者透過使用其服務來規避了禁令。

在美國制裁期間，幣安在伊朗交易者中越來越受歡迎

幾十年來，美國在全球製裁中一直佔優勢。 2018年，這個超級大國恢復了三年前解除的製裁，這是伊朗與超級大國核協議的一部分。 同年 XNUMX 月，交易所通知伊朗交易商，將不再為他們提供服務。 該交易所鼓勵客戶出售他們的帳戶。

然而，七名交易員告訴路透社，他們逃避了禁令。 交易員表示，他們一直使用自己的帳戶，直到 2021 年 XNUMX 月。客戶可以在一個月前進行交易，屆時交易所將加強反洗錢檢查，並暫停沒有電子郵件地址的交易。

除了路透社採訪的人之外，還有 2018 名伊朗人在 LinkedIn 個人資料中表示，在該國 10 年加密貨幣禁令之後，他們也在該交易所從事加密貨幣交易。 他們都沒有回應詢問。 該公司意識到該交易所在伊朗的受歡迎程度。 路透社獲得的XNUMX則訊息顯示， Binance 高層意識到並輕視了該交易所不斷增長的伊朗客戶數量。 

該實體尚未就是否繼續為伊朗提供服務發表評論。 該公司在一篇部落格文章中回應西方針對俄羅斯的措施，表示嚴格遵守國際制裁。 它補充說，它已經組建了一個全球合規工作小組，其中包括世界知名的製裁和執法專家。

據交易所稱，幣安實施了“銀行級工具”，以防止被禁止的個人或組織使用其服務。 此外，伊朗駐紐約聯合國代表團也沒有回應置評請求。 路透社的七名律師和製裁專家表示，伊朗在該平台上的交易可能會引起美國監管機構的興趣。

幣安的合規性 據報道，一月份的檢查被描述為“薄弱”。 儘管某些公司高級官員對此表示擔憂。 透過與前高階人員的訪談、內部溝通以及與國家監管機構的通信來收集證據。

在受到指控後，該交易所聲稱正在提高行業標準。 路透社的新報道描繪了合規硬幣的另一面。 加密貨幣投資者第一次可以觀察到幣安的合規計畫有何缺陷，允許受制裁的交易者存取其平台。

加密貨幣交易所越來越受歡迎。 今年，趙（更廣為人知的名字是 CZ）將業務擴展到了傳統業務。 麝香 擬議中的 Twitter 收購計劃得到了趙先生 500 億美元的資助。 此後，馬斯克宣布退出協議。 上個月，該交易所聘請了葡萄牙足球員兼商人克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo）來推廣 NFT。 

加密貨幣交易所會面臨法律處罰嗎？

然而，這些限制有一個警告。 幣安在開曼群島設有控股公司。 它聲稱它沒有一個總部。 然而，它沒有提供有關誰運營其主要 Binance.com 交易所的信息，該交易所不接受來自美國的客戶。

因此，美國客戶被引導至一個名為幣安的獨立交易所。 根據 2020 年的監管文件，該交易所最終由其創始人兼首席執行官趙長鵬控制。

據律師稱，這種結構意味著該交易所不會受到美國禁止美國企業在伊朗開展業務的直接製裁。 這是因為伊朗的交易者使用的是幣安的主要交易所，該交易所不是美國公司。 然而，幣安面臨所謂的「二級制裁」的危險。

二級制裁針對的是與受制裁實體開展業務或幫助伊朗人逃避美國制裁制度的外國公司。 二級制裁還可以透過處以罰款、吊銷許可證和限制銀行交易來阻礙公司進入美國金融體系。

幣安的風險完全取決於受制裁方是否使用該平台。 它還考慮伊朗客戶是否因其交易而避免了美國的貿易禁運。 沒有證據顯示受制裁的人使用了幣安。 當被問及伊朗人使用幣安的情況時，美國財政部發言人拒絕發表評論。

由於中國對加密貨幣的限制以及對經濟陷入困境的國家實施的多項經濟制裁，交易者紛紛依靠 VPN 來生存。 這正是伊朗正在發生的事情。 幣安本身先前也支援使用 VPN。

2019 年 2020 月，幣安執行長趙在推特上表示，虛擬私人網路（VPN）是「必需品，而不是選項」。 他在 XNUMX 年底刪除了該聲明。當被問及該推文時， Binance 拒絕發表評論。 2020 年 XNUMX 月，幣安在其網站上發布了《VPN 初學者指南》。

總的來說，趙知道加密貨幣用戶規避了幣安的限制。 2020 年 XNUMX 月，他表示，用戶不時會找到巧妙的方法來繞過我們的封鎖，而交易者需要更聰明地了解我們的封鎖方式。 幣安是否不了解伊朗正在發生的事情？如果是，該公司是否對其用戶規避制裁的行為不承擔任何責任？ 幣安是否會因伊朗交易慘敗而在法庭上負責？