幣安實施 KYC 後流失 90% 的用戶，損失數十億美元的收入

世界上最大的加密貨幣交易所之一， Binance與大多數同行一樣，必鬚麵對洗錢、恐怖主義融資和負面新聞的挑戰。

Binance 合規團隊的三位最資深成員最近討論了全球最大的 加密貨幣交換 通過這些領域的交易量以及它在採訪中對他們的影響 報導 by CoinDesk 八月1。

值得注意的是，幣安在 2021 年 XNUMX 月做出了有爭議的決定，以減少客戶沒有的比特幣的最大數量 幣安KYC （了解您的客戶）賬戶可能會從 2 BTC 提取到 0.06 BTC。

然而，根據 Binance 的一位首席合規官 Tigran Gambaryan 的說法，此舉使加密貨幣交易所損失了“數十億美元的收入”。 當他討論 Binance 如何比其競爭對手大得多但使用“真正的數學”時，他指出非法行為的發生率是相同的。

“在實施 KYC 後，我們失去了 90% 的客戶，損失了數十億美元的收入，”他說。

幣安“比大多數交易所更好或相同”

根據幣安的研究，非法資金流入的數量與交易所的總交易量進行了權衡，可以看出，雖然有一些非法資金被帶入，但也有相當數量的資金流入。在。

他指出： 

“Binance 比大多數交易所更好或相同。 我們的東西比 Kraken 好很多，在某些方面比 Coinbase 好，在某些方面更差。 但沒有一個異常值。”

Binance 活躍在各種法律管轄區，首席合規官指出“這讓我們的工作充滿挑戰”，因此 Gambaryan 承認交易所需要更加重視這些國家（法國、意大利和迪拜）。 然而，它在這些地區開展業務的事實使執法當局有可能採取行動。 

“如果你查看交易的總百分比，[非法活動的數量]存在巨大差異，不僅在存款方面。 Binance 的規模比其競爭對手大得多。”

值得注意的是，幣安翻轉 Coinbase 成為交流 全球持有最多的比特幣 受益於增加的公共關係努力並獲得監管部門的全面批准 杜拜 三月，在 巴林, 法國和 意大利 五月，以及在  西班牙 七月2022。