韓國監管機構調查的銀行與泡菜溢價超過 6.5B 美元有關

• 韓國金融監管機構正在調查大量外國匯款
• 監管機構一直關注泡菜溢價交易
• 大額匯款已引發危險信號

正在研究韓國銀行在與 6.5 億美元可疑的海外定居點合作方面的作用，這些定居點與數字貨幣套利的組織有關。

根據亞洲時報週一的報導，金融監管局（FSS）上個月要求對韓國銀行進行檢查，因為在 XNUMX 月底之前區分了許多國外結算交易所。

檢查發現，在 6.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期間向國外發送的 XNUMX 億美元中，大部分來自加密貨幣貿易賬戶，然後才被轉移到該國，這表明一些韓國組織正在利用泡菜溢價。

泡菜溢價為 3.37%

泡菜溢價是與不熟悉的交易相比，韓國交易中加密貨幣成本的漏洞。 金融支持者從不熟悉的交易中購買加密貨幣並在附近的韓國交易中出售以獲取利益。

控制人員一直擔心泡菜溢價交換，因為它使資本能夠離開該國。

根據市場追踪機構 CryptoQuant 的數據，目前泡菜溢價為 +3.37%，但在去年 20 月就超過了 +XNUMX%。

新韓銀行和友利銀行的報告顯示，大部分派出的現金首先從本土加密貨幣交易轉移到韓國組織的不同公司記錄中。

據附近媒體來源亞洲時報週一報導，這些巨額和解已引發警告，即金融支持者正在利用大量現金來利用泡菜溢價。

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FSS現在預計將對新韓實施制裁

正如 KBS 媒體週日報導的那樣，轉移的資產被用於逃稅也令人懷疑，這些資產來自匿名組織的某些工作人員，這些組織發揮了被抓獲的和解。

當 FSS 要求銀行調查此事時，匯往國外的總金額超出了 FSS 預期的兩倍。 《亞洲時報》詳細介紹說，FSS 目前預計將對本土銀行進行額外的現場檢查，這可能會揭示更多已派出的支持。

新韓和友利的現場考試正在進行中，但將於 19 月 XNUMX 日完成。

FSS 目前預計將對 Shinhan 和 Woori 實施制裁，因為他們允許進行最佳的和解措施。 《亞洲時報》撰文稱，FSS負責人李福賢表示，他們正以嚴厲的態度看待陌生的貿易交易所，批准在所難免。

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