（彭博社）——FTX 加密貨幣交易所創始人 Sam Bankman-Fried 對“美國歷史上最大的金融欺詐之一”負責，曼哈頓聯邦檢察官 Damian Williams 週二表示，對涉嫌計劃的調查“正在進行中”。
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當天早些時候，Bankman-Fried 被指控犯有八項刑事罪名，包括共謀和電匯欺詐，涉嫌濫用數十億美元的客戶資金來支持他的 Alameda Research 加密基金。 Bankman-Fried 週一在他居住的巴哈馬群島被捕。
雖然 30 歲的 Bankman-Fried 可能不符合欺騙投資者的典型特徵，但“你可以在陽光下穿著短褲和 T 卹進行欺詐——這也是有可能的，”威廉姆斯在紐約的新聞發布會上說。約克。 聯邦檢察官說，所謂的計劃涉及“髒錢”，“用於滿足 Bankman-Fried 收買兩黨影響力和影響華盛頓公共政策方向的願望”。
“雖然這是我們的第一次公開宣布，但不會是最後一次，”威廉姆斯說。
檢察官聲稱 Bankman-Fried 將數千萬美元的收益用於政治活動的非法捐款。
“他掠奪了他的客戶，也就是這起案件的受害者，不僅濫用了對他的公司的信任，也濫用了作為該公司領導者對他自己的信任，”聯邦調查局紐約負責人助理主任邁克爾德里斯科爾說。 “我想明確一點：這個案子是關於欺詐的。 欺詐就是欺詐。”
如果被定罪，Bankman-Fried 可能因每項電匯欺詐和洗錢指控面臨長達 20 年的監禁，並因每項商品和證券欺詐指控以及競選財務欺詐面臨五年監禁，美國司法部在一份聲明中說。 白領被告如果被定罪，很少服法定的最高刑期。
美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會周二分別起訴 Bankman-Fried 涉嫌在 FTX 崩潰中扮演的角色。
SEC 執法主管 Gubir Grewal 在新聞發布會上表示，自 2019 年 FTX 成立以來，Bankman-Fried“開始秘密地、不正當地將客戶資金轉移到他的加密對沖基金 Alameda 研究中”。 “隨著 2022 年加密貨幣價格暴跌，Bankman-Fried 的紙牌屋開始崩潰。”
Grewal 說，崩潰表明在不合規的交易平台上進行交易會給投資者帶來風險，並且沒有提供防止欺詐的保護措施。 他說，“不合規的平台必須遵守”美國監管機構的規定。
“他們進來並向我們登記的跑道越來越短，對於那些不這樣做的人，執法部門隨時準備採取行動，”Grewal 說。
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– 在 Bob Van Voris 的協助下。
（對涉嫌犯罪的最高刑罰進行更新。）
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來源：https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html