在承認違反美國銀行保密法後，BitMEX 前執行長 Arthur Hayes 將於本週五被判刑 (BSA)。
這項判決將結束自 2020 年 XNUMX 月開始的法律篇章，當時司法部和商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 BitMEX 及其所有者提起了競爭訴訟。
本傑明·德洛 (Benjamin Delo)、塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 和海斯 (Hayes) 都是業主兼經營者。
儘管海耶斯面臨最高五年監禁，但 BSA 罪行很少導致入獄。
指控
CFTC 對三位共同創辦人提起民事訴訟，表示他們未能執行了解你的客戶程序、客戶資訊計畫和反洗錢程序，違反了 CFTC 的標準。
美國司法部還提出了違反 BSA 的單獨刑事指控。
提交投訴時，海耶斯居住在新加坡。
海耶斯在談判自首安排後前往夏威夷，在那裡接受了聯邦法官的審判，後來以 10 萬美元的保釋金獲釋，進一步的法庭程序將在紐約進行。
海斯和德洛均承認一項違反 BSA 的罪名，該罪名可能被判處五年監禁。
“先生。 海耶斯承認對自己的行為負責，並期待有一天他能把這件事拋在腦後，」海耶斯的發言人在認罪時告訴《The Block》。
那個時間可能很快就會到來。
CFTC 案件現已和解，三位聯合創始人被處以 30 萬美元的罰款。
對於違反聯邦商品法的行為，每人需承擔 10 萬美元的責任。 BitMEX 也於 2021 年 100 月達成和解，同意支付 XNUMX 億美元罰款，並不再在美國行銷衍生性商品。
海耶斯會被判5年監禁嗎？
海耶斯樂觀地認為，既然民事執法問題已經解決，他的刑事指控將在不入獄的情況下得到處理。
正如 Hayes 的緩刑請求所指出的那樣，BitMEX 案件是對政府的首次此類起訴。
這是 SEC 首次對一家違反 BSA 的加密貨幣公司採取行動，而該行業並不總是堅持遵守 BSA 的規定。
在BitMEX案中，美國明確表示必須遵循現有的傳統金融反洗錢程序。
紐約南區前聯邦檢察官、現任 Seward & Kissel 政府安全和內部調查小組聯合負責人 Jaimie Nawaday 表示，違反 BSA 的重罪是嚴重犯罪，儘管很少導致入獄。
納瓦迪表示，如果海耶斯被判入獄，超過一年的刑期將是一個重大選擇，將產生長期後果。
較短的刑期，例如六個月，影響較小。 由於該請求更具創新性，因此確定出國旅行請求是否會被批准更加困難。
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Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get- Five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/