俄羅斯人是否利用交易所來逃避制裁？ – 加密貨幣

報導稱，自宣布對該國實施制裁以來，俄羅斯人一直在進行加密貨幣交易。 根據一個 report，交易所一直無法採取措施阻止他們進行交易。 這份報告是在烏克蘭和俄羅斯之間的敵意一周年之際提交的。 該聲明澄清說，俄羅斯境內的銀行機構仍在使用該國境外的交易所開展加密貨幣業務。

俄羅斯人仍在進行加密交易

該報告提到，交易員仍在利用他們的信用卡光顧交易所。 這些卡中的大多數是由包括歐盟在內的國家/地區認可的金融機構發行的。 最著名的機構之一是 Sberbank，它繼續使用交易所服務，例如 Huobi 開展與加密相關的服務。

該報告提到，儘管交易所拒絕從這些銀行提取資金，但它們允許使用當局列入黑名單的賬戶進行點對點支付。 該報告稱，用戶通過制裁未涵蓋的一些反向渠道訪問這些網站。 同時，涉及的交易所尚未發布任何官方信息來澄清他們在指控中的作用。

該報告指出有罪的交易所

該報告考慮了 150 多個涵蓋所有交易形式的加密貨幣交易平台。 大多數這些交易所都沒有措施限制俄羅斯人使用他們的平台。 此外，報告稱還有其他措施，包括特殊的 KYC 和其他要求，以允許俄羅斯人開展業務。 一個典型的例子是 繞行，它可以在將法定資金用於交易之前將其轉換為加密貨幣。

報告還指出 Binance 作為有罪的一方之一，因為俄羅斯人利用多個反向渠道在網站上進行交易。 儘管報導稱該平台拒絕服從制裁併限制俄羅斯人，但一位高管否認了這些指控。 據這位高管稱，該平台是第一個採取措施限制俄羅斯人使用其服務的平台。 該報告還提到，大多數俄羅斯人現在使用 Tether 作為進行交易的首選。 該國的交易員使用該資產向他們在國外的親戚匯款。