安克雷奇技術因未能遵守反洗錢規則而受到 OCC 處罰

• Anchorage 成為美國第一家獲得 OCC 授予國家銀行執照的加密貨幣公司。 前幣安臨時審計長布萊恩布魯克斯 (Brian Brooks) 暫時擔任幣安執行長。

• OCC 週四向 Anchorage Digital 發布了一項同意令，理由是該公司未能根據強制性銀行保密法 (BSA) 和反洗錢 (AML) 法規設計和實施合規計劃。

• 該銀行有 15 天的期限，成立一個委員會來採取具體的糾正措施，以確保遵守 AML 和 BSA 法規，並在執行安排時說明問題進展。 聯邦調查局還命令安克雷奇派一名 BSA 官員在場，以確保遵守規定。

該銀行表示，OCC 的行動可能會樹立監管先例，鼓勵該領域的其他公司建立聯邦授權的數位資產銀行。 美國貨幣監理署 (OCC) 宣布，將針對加密貨幣託管銀行 Anchorage Digital 尋求停止令，因為該銀行未能同意特定的逃稅敵人 (AML) 準則。

努力彌補不足

OCC 週四向 Anchorage Digital 發布了一項同意令，理由是該公司未能根據強制性銀行保密法 (BSA) 和反洗錢 (AML) 法規設計和實施合規計劃。 政府辦公室稱，此類行為違反了 Anchorage Digital 與 OCC 於 2021 年 XNUMX 月簽署的營運協議。

貨幣代理審計長 Michael Hsu 表示，無論參與傳統業務還是獨特業務，OCC 都會對所有國家特許銀行執行相同的高標準。 當機構未能遵守聯邦規則和法規時，我們將採取行動並追究其責任。

安克雷奇不確認或否認管制員的調查結果。 根據裁決，該銀行已開始採取糾正行動，並致力於採取一切必要和適當的努力來解決不足之處。 根據定義，同意令意味著兩方（在本例中為安克雷奇和 OCC）已就如何進行原則上達成一致。

Anchorage Digital 在給 Cointelegraph 的聲明中表示，它已經在努力加強 [OCC] 確定的領域，並將繼續加強這些領域，加強內部 BSA/AML 控制和程序的新數位資產標準，並且它將繼續支持這些領域，強化內部BSA/AML 控制和程序的新數位資產標準。 該銀行表示，OCC 的行動可能會樹立監管先例，鼓勵該領域的其他公司建立聯邦授權的數位資產銀行。

進度報告

據 OCC 稱，該銀行有 15 天的期限成立委員會，以採取具體的糾正措施，以確保遵守 AML 和 BSA 法規，並在計劃實施時發布進度報告。 聯邦調查局還命令安克雷奇派一名 BSA 官員在場，以確保遵守規定。

2021 年 XNUMX 月，Anchorage 成為美國第一家獲得 OCC 授予國家銀行執照的加密貨幣公司。 前貨幣審計長布萊恩布魯克斯 (Brian Brooks) 曾暫時擔任 Binance.US 的首席執行官，然後在離開政府機構後成為加密貨幣挖礦新創公司 Bitfury 的首席執行官。

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Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。

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