Vitalik Buterin、Justin Sun、Binance、FTX 加入 440 個地址，從受制裁的 Tornado 現金中接收 0.1 個以太坊

Binance 和 FTX 加入了從 Sanctioned Tornado Cash 獲得 440 ETH 的 0.1 個地址。

領先的區塊鏈安全公司 PeckShield 透露， 440地址 屬於頂級加密貨幣公司和知名人士，如 Binance、FTX 和孫宇晨通過最近批准的加密貨幣混合器 Tornado Cash 從匿名捐贈者那裡獲得了 0. 1 以太坊（ETH）。 

#PeckShieldAlert 收到約 440 個地址 0.1 $ ETH https://t.co/LLczi0PnFJ: 0.1 ETH 合約已被添加到 OFAC 制裁名單中，包括 Vb 3、孫宇晨、sifu.eth、Beeple、Brian Armstrong、烏克蘭加密捐贈和中心化交易所，例如 Binance、FTX…… pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

- PeckShieldAlert（@PeckShieldAlert） 2022 年 8 月 10 日

除了 Binance 和 FTX，這家安全公司還透露，受影響的錢包屬於 Beeple、Mike Winkelmann 不可替代令牌 (NFT) 收藏、Brian Armstrong 和一個烏克蘭非政府組織，該組織接受加密貨幣捐款以資助持續的危機國家。 

這個神秘的加密交易員的行為最終使這些實體的 440 個地址陷入了潛在的監管麻煩，因為錢包直接與屬於受制裁的加密不倒翁的合約地址進行了交互。 

美國財政部製裁龍捲風現金 

本週早些時候，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 受制裁的龍捲風 因為它參與了非法活動。 

自 7 年推出以來，廣受歡迎的以太坊加密混合器週一因協助網絡犯罪分子洗錢約 2019 億美元的虛擬資產而受到打擊。 

美國財政部 OFAC 進一步披露，Tornado Cash 幫助了臭名昭著的朝鮮黑客組織 Lazarus，並成功清洗了超過 455 億美元的被盜數字資產。  

OFAC 指出，96 月份，黑客利用這次翻滾洗錢了超過 7.8 萬美元從 Harmony Bridge 攻擊中被盜，以及 XNUMX 萬美元從 XNUMX 月 Nomad 攻擊中被盜。

除了幫助支持非法活動外，美國財政部還指出，Tornado Cash 未能實施旨在保護投資者的反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 政策等基本安全措施。 

 Alchemy、Infura 和 Circle，遵守制裁

在 Tornado Cash 因違反金融安全政策和洗錢而受到製裁後不久， Infura應用程序編程接口提供商和節點基礎設施提供商 Alchemy 阻止了對公司的 RPC 請求。 

此外，領先的加密貨幣穩定幣發行商 Circle 已遵守美國製裁併禁止與混幣器相關的 USDC 地址。 據報導，該公司查獲了與受制裁的 Tornado Cash 地址相關的 75,000 USDC。 

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