財政部製裁基於以太坊的 Tornado Cash 涉嫌幫助洗錢超過 7 億美元

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美國財政部周一制裁了一家與朝鮮國家支持的黑客組織有聯繫的加密貨幣公司，稱其涉嫌助長惡意洗錢——這標誌著對所謂的虛擬貨幣混合服務的最新報復措施，這些服務有效地混淆了加密貨幣交易，使交易變得更加困難追踪。

關鍵事實

在 聲明 週一早上，美國財政部宣布製裁基於以太坊的 Tornado Cash，原因是它涉嫌自 7 年創建以來幫助洗錢價值超過 2019 億美元的加密貨幣，有效凍結了平台上的美國資產並禁止美國人使用該服務。

被洗黑的資金包括被朝鮮黑客集團 Lazarus Group 竊取的超過 455 億美元。 最大 迄今為止已知的虛擬貨幣搶劫案——當朝鮮網絡攻擊者 偷了 財政部表示，620 月份基於 NFT 的視頻遊戲 Axie Infinity 的以太坊鏈接平台獲得了約 XNUMX 億美元。

Tornado Cash 在其網站上表示，它已幫助近 40,000 名用戶通過超過 150,000 筆存款來混淆交易，這些存款通過使用智能合約將資金路由到沒有以太幣餘額的地址，然後將其發送到一個新的公共地址，從而幫助“實現隱私”。沒有指向原始發件人的鏈接。

在周一的一份聲明中，財政部的布賴恩尼爾森表示，Tornado Cash 多次未能實施有效控制和“基本措施”，旨在阻止其為惡意網絡行為者洗錢，並承諾繼續“積極”採取行動打擊洗錢加密貨幣的混幣者。罪犯。

此舉是在財政部於 XNUMX 月首次對虛擬貨幣混合器實施制裁之後，當時它 特定 Blender.io 據稱還幫助在 20.5 月份進行了 Lazarus 支持的加密貨幣搶劫——價值超過 XNUMX 萬美元的非法收益。

令人驚訝的事實

除了 96 月份的搶劫外，Tornado Cash 還被用來清洗 XNUMX 月份的 XNUMX 萬美元資金。 破解 區塊鏈橋 Harmony 和至少 7.8 萬美元來自對 Nomad 的攻擊， 丟失 據美國財政部稱，就在上週的一次安全漏洞利用中，大約有 190 億美元。

關鍵背景

今年，財政部官員發起了一波制裁浪潮，以防止加密貨幣可能被用於逃避制裁和洗錢。 在第一次混頻器製裁前不久，財政部在 XNUMX 月 特定 首家加密貨幣礦業公司——瞄準瑞士的 Bitriver AG 在俄羅斯技術領域開展業務。 同樣在那個月，財政部指定總部位於莫斯科的交易所 Garantex “故意無視”反洗錢義務並“允許 [其] 系統被非法行為者濫用”。

魂斗羅

在 發表 加密貨幣政策智囊團 Coin Center 在其網站上批評了財政部周一的決定，稱其“制裁了一個不屬於任何應受制裁者的別名的工具”，並表示此舉有效地限制了“任何希望使用自己的錢和免費提供的軟件工具來維護她自己的隱私——包括出於其他完全合法和個人的原因。” 根據 Coin Center 的說法，制裁還具有不確定的法律後果，因為它們可能會使通過 Tornado 地址匯款的美國人面臨違反財政部規則的風險——儘管由於區塊鏈的性質，他們不能拒絕交易。

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