以太幣

FTX 黑客拋售 50,000 ETH，仍位列前 40 名 ETH 持有者之列

11/21/2022
比特幣以太幣新聞

破產的加密貨幣交易所 FTX 背後的黑客開始轉移他們的以太幣 （ETH） 20 月 27 日持有一個新的錢包地址。FTX 錢包流出者是黑客攻擊後第 10 大 ETH 持有者，但在周末 ETH 拋售後下降了 XNUMX 個位置。

FTX 黑客從多個 FTX global 和 FTX.US 交易所錢包中竊取了近 447 億美元，就在加密交易所於 11 月 11 日申請第 27 章破產保護後的幾個小時內。大部分被盜資金都在 ETH 中，這使得利用者成為第 XNUMX 大 ETH鯨。

20 月 1 日，FTX 錢包 drainer 50,000 將 0 ETH 轉移到新地址 866x20E。 然後，新錢包地址將 ETH 換成 renBTC（BTC 的 ERC-1 版本），並橋接到比特幣區塊鏈上的兩個錢包。 其中一個錢包 bc1,070qvd…gpedg 持有 1 renBTC，而另一個錢包 bc0702qa…n2,444 持有 XNUMX renBTC。

圖片

加密分析組織CertiK隨後在bc1qvd…gpedg地址上追踪到了橋接的renBTC，發現該地址採用了一種名為peel chain的洗錢技術對renBTC進行洗錢。

皮爾鍊是一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。 在低價值轉移中，一小部分從主體的地址中“剝離”。 這些增量的洗錢資金通常被轉移到交易所，在那裡它們可以轉換為法定貨幣或其他加密資產。

相關新聞： FTX黑客現在是第35大ETH持有者

在 FTX 黑客事件發生時，有兩方參與，一個黑帽組織設法耗盡了 447 億美元，而一個白帽組織設法將 186 億美元的 FTX 資產轉移到冷庫中。 然而，當巴哈曼證券交易委員會發布一份通知，暗示他們正試圖從 FTX 轉移資產時，引起了很多人的關注，許多人聲稱證券監管機構實際上是這一漏洞背後的黑帽子。

鏈上分析師 ZachXBT 突出 黑帽錢包的代幣轉移模式並表示錢包正在傾銷代幣並偶爾進行橋接，這與其他從 FTX 退出並發送到以太坊或 Tron 等鏈上的多重簽名地址的行為截然不同。

從資金的流動和這些資金轉移所涉及的技術來看，根據今天的鏈上活動，FTX 錢包 drainer 1 不太可能處於巴哈馬政府的控制之下。 BTC 活動與剝離鏈一致，這是一種洗錢形式，政府機構參與其中是非常不尋常的。