CFTC 在 KuCoin 投訴中稱 ETH 為商品

商品期貨交易委員會對經營加密貨幣交易所 KuCoin 的公司提出了投訴。 

「投訴指控 KuCoin 非法進行場外商品期貨交易以及槓桿、保證金或融資零售商品交易；未經美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊，就徵求並接受了商品期貨、互換以及槓桿、保證金或融資零售商品交易的訂單。”  

在 CFTC 對交易所的投訴中，監管機構表示 KuCoin 允許投資者交易包括比特幣、以太幣和萊特幣在內的大宗商品。 

訴訟稱：“這些行動使 KuCoin 完全受到 CFTC 的管轄，並要求 KuCoin 在 CFTC 註冊並遵守所有適用的法規。”

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CFTC 表示，它尋求“沒收非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的行為發出永久禁令。”

CFTC 的投訴是在司法部提起訴訟後提出的。美國司法部針對該交易所和兩名共同創辦人，指控被告違反了《銀行保密法》。

該委員會表示，從2019年2023月到XNUMX年XNUMX月，該交易所沒有實施了解你的客戶（KYC）程序。然而，據稱向美國客戶提供的 KYC 程序是“騙局”，並且“並沒有阻止美國客戶在該平台上交易商品權益和衍生品”。

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美國司法部聲稱 KuCoin 未能要求 KYC，然後在 2023 年 XNUMX 月，該平台在得知政府調查後採用了 KYC 計劃。

由於該交易所沒有執行反洗錢政策，KuCoin 轉移了超過 4 億美元的“可疑和犯罪資金”，並通過“在金融市場的陰影下”運營獲得了 5 億美元。

美國商品期貨交易委員會和司法部的行動並不是該交易所面臨的第一次政府行動。 22月，KuCoin以XNUMX萬美元與紐約總檢察長辦公室達成和解。 

去年年底，美國司法部和商品期貨交易委員會都針對另一家加密貨幣交易所——幣安——達成了數十億美元的和解協議。幣安也被指控違反反洗錢規定。

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