在 FTX 史詩般的崩潰之後，對 SBF 的刑事指控“擺在桌面上”

FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的法律困境可能會越來越糟。 法律專家說，在他的加密帝國申請破產保護後，Bankman-Fried 可能面臨刑事指控——他自己的推文補充了證據。 

FTX 及其 100 多家公司附屬公司於週五申請破產，這是世界第二大加密貨幣交易所令人震驚的崩潰的結局。 與此同時，班克曼-弗里德辭去了他三年前創立的公司的首席執行官一職，該公司在 32 月份達到頂峰時價值 16 億美元。 到週五，他剩餘的 XNUMX 億美元財富 殲滅. 

在 鳴叫線程 昨天，Bankman-Fried 為崩潰道歉，並披露了他對交易所流動性和用戶保證金的“感覺”與實際數字之間的差異的新細節。 

“刑事指控已經擺在桌面上。 這是可能的，”BakerHostetler 的白領和證券執法小組的合夥人 Teresa Goody Guillén 說。 “在他的一系列推文中，他做出了許多可以用來對付他的供詞。”

多位 FTX 發言人沒有回應詢問。

Bankman-Fried 尚未被指控犯有任何刑事不法行為，破產程序可能需要數年時間才能完成。 但據一位前副檢察長稱，司法部可能會對 Bankman-Fried 提出刑事指控。 

“他們必須關注它，”擔任美國副檢察長的 Consensys 律師比爾休斯說。 據報導，司法部 對此事展開調查.

通過它發推文

對於一家陷入困境的公司的首席執行官來說，這是一個不尋常的舉動，Bankman-Fried 上週在 Twitter 上發表了長篇評論，對 FTX 的動盪施加壓力。 首先，Bankman-Fried 堅稱他的公司“很好”，後來為“狗屎秀”向客戶道歉，並表示他接受了交易所倒閉的責任。 在刑事法庭上，他的陳述可能被視為認罪。 

“他對保證金和流動性進行了明確的披露，”曾擔任美國證券交易委員會訴訟顧問的古迪·吉倫說。 “這不僅是關於承認潛在的不法行為，而且他還發表了人們所依賴的聲明，這些聲明將被審查其真實性。” 

Bankman-Fried 聲稱對交易所的財務狀況和活動缺乏了解的說法可能也對他沒有幫助。

“他即將聽到他的律師告訴他一個名為'知道或應該知道'的標準，”Roe Capital Management 總裁兼商品行業貿易協會全國介紹經紀人協會的董事會成員 John Roe 說。 “你怎麼不知道你的槓桿是多少？ 這太瘋狂了。”

政府律師還將仔細審查這位前 FTX 首席執行官的推文，看看他是否誤導了市場價格。

“他的推文中的陳述是否準確存在一個問題。 他發布推文的意圖也存在問題，因為它們似乎已經產生了市場波動的後果，”Goody Guillén 補充道。 “例如，如果根據事實和情況確定這些推文的目的是對市場產生影響，那可能是市場操縱和欺詐。”

更多法律糾紛

混合客戶資產為自營交易提供資金的指控也將受到檢察官和監管機構的嚴格審查。

“這是客戶資產與資金的混合，我認為大多數人並不認為他們在押注專有賭注，”在商品經紀公司破產後共同領導 MF Global 投資者聯盟的訴訟中的 Roe 說。 2011. “如果他們是，那就是監獄。”

MF Global 破產案可作為 FTX 及其附屬公司的參考點。 該公司的首席執行官喬恩·科辛（Jon Corzine）曾是美國前參議員和新澤西州州長，在公司因過度槓桿押注和風險管理不善而倒閉後，他面臨民事處罰並被禁止進入期貨行業。 但涉嫌將客戶資產與公司控制的其他資金池混合， 虛假聲稱賬戶由 FDIC 投保，並且某些關於 FTX US 健康狀況的公開聲明可能會受到長期關注，以尋求潛在的起訴。

“只是在金錢上愚蠢和魯莽並不是犯罪，但欺詐才是。 故意在 FTX 客戶資產的使用上撒謊是欺詐，”喬治城大學麥克多諾商學院副教授 Jim Angel 說。

FTX 公司結構的複雜性，其中大部分被故意排除在美國之外並分佈在不同的司法管轄區，可能會使任何調查進一步複雜化。 FTX 的全球影響力也意味著可以涉及廣泛的權威。

“建立證據，建立事實，通常需要時間，”SEC 主席 Gary Gensler 說過 在最近的一次電視露面中，承認對該公司正在進行的調查。

Colin Wilhelm 的補充報導。

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