誰是前加密貨幣億萬富翁 Barry Silbert，Cameron Winklevoss 將誰歸咎於會計欺詐？

根據加密貨幣交易所 Gemini 首席執行官 Cameron Winklevoss 的指控， 發佈到 Twitter 的公開信 週二早上，境況不佳的加密貨幣公司數字貨幣集團 (DCG) 的首席執行官巴里·西爾伯特 (Barry Silbert) 使用 Gemini Earn 騙取了大約 340,000 名加密貨幣投資者。

賺取更新：致董事會的公開信 @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

-卡梅隆·溫克勒沃斯（@cameron） 2023 年 1 月 10 日

這些指控是在 DCG 的全資貸款公司 Genesis Global Trading 暫停客戶提款後不久提出的 FTX 的消亡. 對於其為投資者提供高達 8% 的年利率的 “Gemini Earn” 產品，Gemini 與 創世紀.

他們試圖通過撒謊為自己挖的坑爭取時間。

根據 Winklevoss 的說法，通過“密謀”就 Genesis 的穩定性和財務健康狀況做出虛假聲明和歪曲 [ations]，Silbert 和他的企業據稱“欺騙”了 Gemini 客戶。 “他們試圖通過撒謊為自己挖的坑爭取時間。”

作為回應，DCG 代表在發給福布斯雜誌的電子郵件中發表了以下評論：

這是 Cameron Winklevoss 又一次孤注一擲且毫無成效的宣傳嘗試，目的是轉移對他本人和 Gemini 的批評，Gemini 專門負責運行 Gemini Earn 並將該程序推銷給其用戶。 為了應對這些惡毒的、虛構的和誹謗性的攻擊，我們將保留所有法律選擇。 為了達成有利於各方的共識，DCG將與Genesis及其債權人保持建設性的討論。

據彭博社上週報導，美國證券交易委員會已經開始調查，美國紐約東區檢察官辦公室正在調查涉及 DCG 業務的交易。 沒有人對 Silbert 或他的企業提出刑事指控。 《福布斯》上個月報導稱，西爾伯特持有的 DCG 股份價值從 3.2 億美元降至零。 當時，他們表示，在當前的市場環境下，DCG 的未償債務比其資產更有價值。

斯利伯特的歷史

Silbert 是加密貨幣的長期倡導者，他聲稱自己的第一筆投資是在 比特幣 在 2012 年，過去幾個月的表現令人矚目。 在涉足數字資產之前，Silbert 是一名金融企業家和投資銀行家。 1998 年從埃默里大學 Goizueta 商學院獲得學位後，他在投資銀行 Houlihan Lokey 擔任了六年的財務重組專家。 當 Dot-Com 泡沫破滅時，Silbert 參與了一些最著名的破產案，包括 Enron 和 WorldCom。

Restricted Shares Partners 是 Silbert 於 2004 年為持有上市公司限制性股票的公司員工提供的二級交易平台。根據 Silbert 的說法，它是沒有發達二級市場的最大資產類別，如 2005 年的簡介在紐約時報。 這個概念並不新鮮或有創意，但由於對沖基金的興起，現在正是時候。

隨著他在 2008 年將交易平台擴展到涵蓋私人公司股票和另類投資，Silbert 將他的公司名稱更改為 SecondMarket。 這樣做是為了響應 Facebook 前僱員的協助請求。 到 2011 年，SecondMarket 擁有超過 75,000 名註冊會員，並促進了數十億美元的私人市場交易。

隨著 SecondMarket 的擴張，Silbert 作為金融企業家的地位得到提升。 他被公認為 2009 年 Crain 年度企業家以及安永年度企業家之一。 Silbert 接受了時任紐約市市長 Michael Bloomberg 的邀請，加入了他的技術與創新委員會。 西爾伯特入選《財富》雜誌“40 歲以下 40 人”榜單。 他在美國參議院就財務規則發表了講話。

DCG的開端

2015 年，納斯達克以未公開的金額收購了 SecondMarket。 同年，Silbert 推出了 Digital Currency Group，這是一家專為 Web3 時代設計但具有老式美學的控股公司。 新聞網站 CoinDesk、比特幣公共信託 Grayscale、比特幣礦業公司 Foundry，以及近 200 項額外的數字資產投資和代幣都屬於 DCG 創立和購買的資產。

根據比特幣礦工 Foundry 的首席執行官兼創始人 Mike Colyer 的說法，

成為 DCG 的一部分非常棒，因為 Silbert 讓我們放眼長遠，從幾十年的角度來看，而不是特別擔心每個月、每個季度的結果。

疫情期間，加密貨幣市場的牛市使得DCG的投資組合價值飆升。 700 年 10 月，Digital Currency Group 的一些股東以 2021 億美元的估值出售了價值近 XNUMX 億美元的股票。

當時，西爾伯特向 CNBC 吹噓道，“我們是投資這個行業的最佳代表。” 此外，西爾伯特將自己比作 19 世紀的石油大亨約翰·D·洛克菲勒 (John D. Rockefeller)。 他在接受《華爾街日報》採訪時將 DCG 的加密貨幣帝國與洛克菲勒的石油集團進行了比較，他說：“我用作靈感的範例是標準石油公司。”

隨著機構和高淨值投資者大聲疾呼尋求一種接觸比特幣的方式， 灰度，一家代表客戶持有比特幣的投資信託公司，很快升至DCG最有價值資產的位置。 投資者可以通過 Grayscale 的比特幣信託 (GBTC) 的公開交易股票獲得比特幣的好處，但不必實際購買和保留數字貨幣，而許多人不允許這樣做。 作為回應，Grayscale 限制投資者快速贖回標的資產，並收取高於其他 ETF 和封閉式基金的 2% 固定費用。 GBTC 持有的基礎比特幣在其鼎盛時期價值超過 43 億美元。 Grayscale 提供具有類似結構的解決方案 以太幣 和其他加密資產。

加密貨幣託管商 BitGo 的首席執行官 Mike Belshe 回憶說：“在早期，每個人都在慶祝它。 我相信很多人都對 Grayscale 擁有如此成功的產品感到嫉妒。 它是一個小搖錢樹。” Grayscale 的 GBTC 產品確實在 471 年帶來了 2021 億美元的收入。

隨著投資者開始對 Grayscale 產生興趣，一種被稱為“GBTC 溢價”的現象——GBTC 股票的交易價格高於 Grayscale 持有的基礎比特幣——出現了。 對於包括雄心勃勃的三箭資本在內的對沖基金投資者來說，這創造了一個套利機會。 創世紀DCG 的借貸部門開始向三箭公司借錢，然後將其投資於 GBTC 股票，維持 GBTC 溢價。

根據 Cameorn Winklevoss 的說法，他聲稱三箭資本“只是 Genesis 的一個渠道，允許它與 Grayscale Trust 進行比特幣與 GBTC 股票的有效交換交易”，Genesis 和三箭資本之間的交易“激增了 Grayscale Bitcoin Trust 的資產管理規模，並因此增加了其發起人 Grayscale Investments 賺取的費用。”

GBTC 溢價在 2021 年變成了 GBTC 折價。（其中 GBTC 股票的交易價格開始低於標的比特幣）。 儘管如此，創世紀一直向三箭資本提供貸款。 根據 Winklevoss 的說法，“這具有阻止 GBTC 股票出售到市場的預期結果，但對於 Genesis 來說，這產生了維持其風險頭寸並允許其增長的不良影響。”

與此同時，母公司 Digital Currency Group 開始從自己的貸款公司 Genesis 獲得貸款，並將資金投資於其子公司 Grayscale 的公開交易信託基金 GBTC。 在 GBTC 溢價轉為折讓後，DCG 購買了價值約 800 億美元的 GBTC 股票。

據加密貨幣投資顧問 Lumida Wealth 首席執行官 Ram Ahluwalia 稱，

DCG 進行的交易類似於對沖基金，利用槓桿購買他們自己的產品。

創世紀 在三箭資本於 1.2 年 2022 月倒閉後，其資產負債表上留下了近 10 億美元的缺口。它將這筆金額以 XNUMX 年期期票的形式轉移到其母公司數字貨幣集團的記錄中.

Ahluwalia 聲稱，他們在 Genesis 遇到了流動性問題，後來他們變成了償付能力問題。 但是，這些損失仍然存在。

Gemini，Winklevoss 交易所，在三支箭倒閉後的五個月內繼續依賴 Genesis 的 Earn Program，客戶仍然可以兌換他們的加密貨幣。 然而，FTX 的崩潰使天平傾斜並迫使 Genesis 停止所有贖回。

據報導，在 FTX 倒閉後，Genesis 尋求 1 億美元的注資，但由於投資者逃離，沒有人對此感興趣。 幾天前，當 DCG 關閉其總部的財富管理部門時，Genesis 解雇了 30% 的員工。

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