什麼是 Bitzlato——美國政府敲定的加密貨幣交易所 ⋆ ZyCrypto

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美國司法部 (DOJ) 宣布成功取締 Bitzlato，這是一家主要的洗錢加密貨幣交易所。 美國司法部長 Lisa Monaco 在新聞發布會上證實了此次行動，並補充說該交易所的主要聯合創始人 Anatoly Legkodymov 同樣在邁阿密被 FBI 特工逮捕。

40 歲的 Legkodymov 在他位於中國深圳的住所經營 Bitzlato，他將於今天下午在佛羅里達州地方法院被提審。 自逮捕消息傳出以來，與 Bitzlato 相關聯的錢包總數從超過 6 萬個減少到不到 12,000 個。

據美國司法部稱，Bitzlato 直接負責在過去三年中從 Hydra（現已解散的暗網大型市場）洗錢超過 700 億美元的非法交易。

但加密貨幣犯罪監管機構 Chainalysis 的分析進一步調查了 Bitzlato 在過去四年中的活動，追查到該交易所超過 2.5 億美元。

比茨拉託有多險惡？

Bitzlato 從一開始就歡迎各種欺詐行為，因為交易所在其 KYC 流程中排除了面部 ID 識別。 根據美國司法部的一份報告，其創始人 Legkodymov 還被引述說該交易所的用戶“眾所周知是騙子”。 三年內，其交易量增長到超過 2.5 億美元，其中 53% 與風險和非法來源直接相關。 Chainalysis 觀察到其前 20 大交易合作夥伴包括失敗者公司和勒索軟件，如 QubitTech、Chatex、Phobos、Dharma、Astrolocker、MG555、Guarante、Finiko 等——所有基於暗網的企業。

從這家總部位於香港的交易所追踪到近 33,000 美元流向了在高度動蕩的頓巴斯地區活動的六個親俄準軍事組織，小型武器的擴散進一步加劇了烏克蘭的戰爭。

洗錢和加密貨幣

美國司法部在其官方聲明中宣稱，“從事加密貨幣交易的機構並不凌駕於法律之上。 ” 美國檢察官 Breon Peace 提到越來越多的草率盡職調查和加密貨幣領域的 KYC 缺陷，他補充說，“Bitzlato 將自己作為一個無問題的加密貨幣交易所出售給犯罪分子，並獲得了價值數百萬美元的存款。 被告現在正在為他的公司在加密貨幣生態系統中扮演的保證金角色付出代價。”

Bitzlato 和 FTX

雖然加密貨幣社區讚揚了美國司法部的努力，但部分觀察員將 Bitzlato 和 FTX 進行了比較。 隨著 FTX 的倒閉，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 損失了大約 40 億美元的個人和投資者資金。 兩家公司似乎都堅持違反美國 FinCEN 法律的嚴重非法行為，導致他們倒閉。 儘管如此，這位總部位於美國的創始人仍希望在獲得赦免的可能性很小的情況下實現軟著陸。