在全球持續打擊金融犯罪和恐怖主義融資的背景下，美國政府最近強調了對一些在加密資產領域運營的公司涉嫌努力不足的擔憂。
美國政府特別指出了數位資產在促進非法金融交易方面的潛在作用，並敦促企業採取積極措施遏制此類活動。
數位領域的非法金融？
美國財政部副部長沃利·阿德耶莫在倫敦向觀眾發表演說時強調，消除恐怖主義融資符合大多數金融機構的共同利益。 然而，這種協作精神並沒有平等地傳播到「所有部門」。
Adeyemo 尖銳地指出了對數位資產行業某些參與者的擔憂。 美國副財政部長表示，在創新的推動下，這些實體往往「忽視了相應的責任，特別是在防範非法金融方面」。 阿德耶莫表示：
我們的期望是，金融機構和數位資產公司以及虛擬貨幣生態系統中的其他人採取措施防止恐怖分子獲取資源。
美國副財政部長進一步警告說，如果這些實體“不主動解決這些問題”，美國將與其全球夥伴合作採取必要行動，並指出：
如果他們不採取行動阻止非法資金流動，美國和我們的合作夥伴將會採取行動。
然而，美國政府官員未能提供不符合其標準的公司名稱。
加密貨幣與非法金融：先發制人的立場？
阿德耶莫表示，雖然加密貨幣和其他數位資產目前並不是恐怖組織和尋求掩蓋其金融交易的實體的主要資金來源，但濫用的可能性仍然存在。
阿德耶莫的言論是在以色列最近發生的事件的背景下發表的，重新引發了全球對主流媒體非法資金來源的關注。 在加密貨幣領域，人們努力揭開了有關加密貨幣和非法組織的神話。
該社群已組織起來譴責《華爾街日報》和其他媒體試圖將加密貨幣視為恐怖組織財務支持的來源。 Castle Island Ventures 創辦人 Nic Carter 為願意測試區塊鏈分析技能的用戶提供了獎勵：
加密推特 OSINT 能否超越《華爾街日報》的連鎖分析？
** 宣布懸賞 500 美元 BTC，獎勵對《華爾街日報》/沃倫信件事實進行的 21 項最佳開源分析。 規則和提交連結如下**
10 月 XNUMX 日，哈馬斯襲擊以色列後…
— nic 🌠 卡特 (@nic__carter) 2023 年 10 月 26 日
根據 Bitcoinist 報道，恐怖組織哈馬斯在 2022 年停止接受 BTC 後，其全球捐款活動有所減少。由於這些資產的透明度，非法活動與加密貨幣之間的聯繫已經減弱。
比特幣礦業公司 Riot 公共政策總監 Sam Lyman 進一步解決了這個問題。 萊曼 提到主流媒體沒有捕捉到比特幣和其他加密貨幣可能阻礙而不是幫助恐怖組織的細微差別。
缺少關鍵上下文 @WSJ 關於哈馬斯和加密貨幣的文章：
2023 年 XNUMX 月，哈馬斯警告其捐助者停止發送比特幣。
為什麼？ 因為區塊鏈的透明度讓西方情報機構像獵犬一樣追蹤他們的每一筆交易。 因此，… pic.twitter.com/45GzncPwhm
— 山姆·萊曼 (@SamLyman33) 2023 年 10 月 11 日
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來源：https://bitcoinist.com/us-urges-crypto-asset-firms-to-intensify-efforts/