美國財政部製裁臭名昭著的加密貨幣混合器 Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 已批准流行的加密貨幣混合器 Tornado Cash，並將相關的以太坊地址列表列入黑名單。

根據公告，該決定是為了防止進一步混淆“非法網絡活動和其他犯罪所得”以及維護美國國家安全。

“今天，財政部正在製裁 Tornado Cash，這是一種虛擬貨幣混合器，可以清洗網絡犯罪的收益，包括針對美國受害者的犯罪，” 負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長 Brian E. Nelson 說。

OFAC 進一步聲稱 Tornado 現金一再未能實施旨在防止其助長金融犯罪的充分控制，儘管提供了公開保證。 制裁後，Circle 凍結了與這些地址相關的賬戶中的 USDC，GitHub 暫停了對 Tornado 的捐款。

Tornado Cash 是一種建立在以太坊上的協議，通過不分青紅皂白地促進區塊鏈上的匿名交易，幫助用戶維護全面的隱私。 該平台從不同的交易中接收加密資產，然後將其混合，然後幫助用戶匿名兌現。 自 2019 年推出以來，該協議越來越受到美國當局的審查，越來越多的邪惡行為者選擇它來洗錢非法加密貨幣資金。

據 OFAC 稱，該協議自推出以來已被用於清洗超過 7 億美元的加密資產，包括 620萬美元被盜 今年早些時候，來自 Ronin Network 的與朝鮮有關的 Lazarus 集團。 該平台還幫助洗錢了 98 月從 Harmony Bridge 被盜的超過 7.8 萬美元，以及至少 2022 萬美元從 XNUMX 年 XNUMX 月的 Nomad Heist 中被盜。

在最新的製裁之後，Tornado cash 在美國的所有財產以及子公司都將被封鎖。 制裁還禁止美國公民使用該平台，違約者可能因違反制裁而面臨巨額罰款。 過去，財政部的金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對與加密混合器相關的協議運營商處以巨額罰款，其中包括對基於暗網的加密混合器 Helix 的創始人拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 處以 60 萬美元的民事罰款。被指控在 350,000 年至 2014 年間洗錢超過 2017 個比特幣。

Tornado cash 的創始人 Roman Semenov 堅持認為該協議是完全去中心化的，其團隊幾乎無法控制它。 “Tornado Cash 社區通過提供合規工具等方式盡最大努力確保優秀的參與者可以使用它。 不幸的是，在技術上阻止任何人使用區塊鏈上的智能合約是不可能的。” 謝苗諾夫說。