美國財政部製裁加密混合服務 Tornado Cash

美國財政部外國資產控制辦公室已經批准了代幣混合平台 Tornado Cash。

據該部門稱，自 7 年成立以來，混合服務已對 2019 億美元的非法資金流動負責。朝鮮黑客團體 Lazarus Group 竊取的超過 455 億美元通過混合器流入。

這些制裁是在資金來自 最近的地平線橋 2022 年 XNUMX 月的襲擊和最近的 Nomad 搶劫案是通過 Tornado 現金洗錢的。

背後的那些人 隱私硬幣 Zcash 開發了 Tornado Cash。

Tornado Cash 未能實施有效的反洗錢措施

Tornado 正在根據 13694 號行政命令受到製裁。 Tornado Cash 在美國的所有財產或美國公民擁有的所有財產都必須向 OFAC 報告，並且公民被封鎖。 擁有超過 50% 特定實體的被封鎖公民將被封鎖其實體。 除非得到 OFAC 的授權，否則任何個人或實體都不得與被封鎖的個人進行交易。 名單 錢包 涉及製裁的 Tornado Cash 的地址可在 部門的網站。

根據一個 聲明 由負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長，混合器未能施加有效的 反洗錢做法 防止非法資金流動，並且未能實施基本的風險管理協議。 該部門補充說，雖然大多數加密貨幣交易都是合法的，但混合器為逃避制裁提供了肥沃的遊樂場，點對點交易所和暗網市場也是如此。 勒索軟件、搶劫和其他犯罪也通過這些渠道實施。

該部門表示，將繼續與美國其他機構和外國合作夥伴合作，打擊使犯罪分子能夠從非法活動中獲利的實體。

Tornado Cash 走上了正確的道路

Tornado Cash 最近因使用 鏈環 甲骨文。 OFAC 已經批准了這些地址。 其中包括一個屬於朝鮮黑客 Lazarus Group 的地址，這是一個臭名昭著的網絡犯罪實體，被指控從 Axie Infinity 的 Ronin 側鏈竊取 620 億美元。 幾名俄羅斯人和一個俄羅斯勒索軟件組織也在被制裁的地址中。

Daniele Casamassima，加密貨幣銀行和生態系統“Pure”的首席執行官， 說過 去中心化應用程序是否符合國家指令將取決於開發人員在多大程度上容忍執法侵犯他們的財務自由。

龍捲風現金 旨在打破 鏈接 交易的來源和目的地之間。 它接收不同的交易並將它們混合，然後將資金發送給預期的接收者。

您如何看待這個問題？ 寫信給你告訴我們!

免責聲明

我們網站上包含的所有信息均出於善意發布，僅供一般參考。 讀者對我們網站上的信息採取的任何措施均完全自擔風險。