美國 SEC 對 11 億美元 Forsage 加密貨幣金字塔計劃中的角色收費 300 人

美國證券交易委員會（SEC） 帶電 1 月 300 日，有 XNUMX 人參與了 Forsage，這是一個欺詐性的加密貨幣金字塔計劃，從世界各地的投資者那裡籌集了 XNUMX 億美元。

根據美國證券交易委員會的說法，Forsage 最初是一個“允許數百萬散戶投資者通過在以太坊上運行的智能合約進行交易的網站（ETH），特龍（TRX）和幣安區塊鏈。”

然而，該平台很快就開始像龐氏騙局一樣運作，因為毫無戒心的投資者通過招募其他人加入該計劃並使用新投資者抵押的新資產來支付舊資產來賺取利潤。

Forsage 已於 2020 年 2021 月收到菲律賓 SEC 和 XNUMX 年 XNUMX 月蒙大拿州證券和保險專員的“停止和終止”通知。

由於計劃創始人繼續通過 YouTube 和其他方式宣傳該騙局，這兩個通知都被忽略了。

SEC 高級官員 Carolyn Welshhans 說：

正如投訴所稱，Forsage 是一個大規模發起的欺詐性金字塔計劃，並積極向投資者推銷。 欺詐者無法通過將計劃重點放在智能合約和區塊鏈上來規避聯邦證券法。

該計劃的四位創始人； Vladimir Okhotnikov、Jane Doe aka Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov； 與該騙局的三名美國發起人一起被指控。

Cheri Beth Bowen、Ronald R. Deering、Samuel D. Ellis、Mark F. Hamlin, Va.、Carlos L. Martinez、Alisha R. Shepperd 和 Sarah L. Theissen 等其他人被指控違反聯邦證券法。

與此同時，兩名被告 Sarah L. Theissen 和 Samuel D. Ellis 已同意與 SEC 庭外和解。

兩人既不承認也不否認任何指控。 但是，他們的和解嘗試需要得到法院的批准。