美國證券交易委員會指控 BKCoin 及其聯合創始人進行了價值 100 億美元的加密騙局

美國證券交易委員會 (SEC) 對總部位於邁阿密的金融顧問公司 BKCoin Management LLC 及其聯合創始人 Kevin Kang 提起緊急訴訟，聲稱他們通過欺詐性加密方案騙取了投資者 100 億美元。

該機構尋求對該組織處以經濟處罰，並對 Kang 實施基於行為的禁令。

竊取個人利益？

在最近的 新聞稿，美國證券監管機構稱，BKCoin 在 100 年 55 月至 2018 年 2022 月期間從至少 XNUMX 名投資者那裡籌集了約 XNUMX 億美元。該公司及其創始人之一——Kevin Kang——向客戶保證，他們的資金將用於交易加密貨幣，並承諾可觀的回報投資。

相反，SEC 建議被告無視概述的計劃，使用總金額中的 3.6 萬美元進行龐氏式付款，據稱 Kang 偷走了超過 370,000 美元用於支付假期、體育賽事門票，甚至紐約市的一處房產。 

投訴稱，BKCoin 向用戶謊稱它收到了“四大審計師”的審計意見，而實際上，它從未獲得過這樣的概念。 

“正如我們所稱，投資者將他們的錢委託給被告進行加密資產交易。 相反，被告挪用了他們的錢，偽造了文件，​​甚至進行了類似龐氏騙局的行為。

這一行動凸顯了我們繼續致力於保護投資者和根除所有證券領域的欺詐行為，包括加密資產領域，”SEC 邁阿密地區辦事處主任 Eric I. Bustillo 表示。

作為緊急行動的一部分，監管機構凍結了屬於 BKCoin 的部分資產。 它指控該公司和 Kang 違反了聯邦證券法的反欺詐規定，並堅持對兩名被告實施永久禁令。 它還尋求 Bison Digital LLC 的非法所得，這是一家虛擬資產服務提供商，據稱從 BKCoin 獲得了 12 萬美元。 

SEC 之前的行動

調節器 帶電 八個人，Neil Chandran 就是其中之一，還有幾個實體通過名為 CoinDeal 的欺詐性加密貨幣計劃從投資者那裡榨取了 45 萬美元。 它聲稱嫌疑人用這筆錢購買了房產、汽車和一艘船。

“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過 500,000 倍的投資回報。

正如我們在投訴中所稱，實際上，這只是一個精心設計的計劃，被告在欺騙數以萬計的散戶投資者的同時致富，”SEC 芝加哥地區辦事處主任 Daniel Gregus 評論道。

這不是錢德蘭第一次面臨法律問題。 美國司法部此前以與電匯欺詐和作為 CoinDeal 的一部分處理非法貨幣交易有關的罪行逮捕了他。 因此，美國證券交易委員會堅稱他應該成為基於行為的禁令的對象。