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美國製裁俄羅斯最大的暗網市場和加密貨幣交易所 Garantex

04/05/2022
比特幣以太幣新聞

美國財政部外國資產管制辦公室宣布將對暗網市場 Hydra 和虛擬貨幣交易所 Garantex 實施制裁。

美國財政部在周二的聲明中表示 說過 它與司法部、聯邦調查局、緝毒局、國稅局刑事調查局和國土安全調查局合作，對俄羅斯暗網市場以及 Garantex 進行了製裁。 美國政府機構採取這項措施的同一天，德國聯邦刑事警察局也採取了行動 宣布 它關閉了 Hydra 在德國的伺服器，並沒收了價值超過 25 萬美元的比特幣（BTC）連接到市場。

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據財政部稱，制裁是國際努力的一部分，旨在「[阻止]惡意網路犯罪服務、危險藥物和其他非法產品的擴散」。 美國財政部長珍妮特耶倫表示，勒索軟體業者和從事其他網路犯罪的人能夠在俄羅斯「不受懲罰」地開展活動，這對美國的利益構成了潛在威脅。

美國政府機構聲稱，Garantex「故意無視」許多監管機構對虛擬貨幣交易所施加的反洗錢和打擊資助恐怖主義的要求。 此外，它還暗示該公司的經營者表現出「肆意無視法規和合規性」。

外國資產辦公室的調查發現，與勒索軟體攻擊有關的超過 8 萬美元透過 Hydra 轉移，而 Garantex 促進了「與非法行為者和暗網市場相關」的超過 100 億美元的交易。 美國財政部與愛沙尼亞當局合作對 Garantex 進行調查，確定交易所繼續在俄羅斯開展業務。

財政部還 上市 超過 100 個 BTC、Tether 位址（USDT）和以太（ETH）與 Hydra 和 Garantex 的業務有關，被稱為“特別指定國民”——“資產被封鎖，美國人通常被禁止與其進行交易。” 此外，該機構得出的結論是，九頭蛇「相當有可能對美國的國家安全、外交政策或經濟健康或金融穩定造成重大威脅」：

「有些虛擬貨幣交易所被惡意行為者利用，但其他虛擬貨幣交易所（例如 Garantex、Suex 和 Chatex）則為非法活動提供便利以謀取私利。 財政部繼續利用其權力，與美國其他部門和機構以及我們的外國合作夥伴合作，打擊惡意網路行為者及其協助者，破壞與勒索軟體支付、網路攻擊和其他非法活動相關的金融節點。”

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在美國政府採取行動之前，美國財政部於 2021 年 XNUMX 月對俄羅斯企業 Suex OTC 實施制裁，原因是 據稱允許駭客存取加密貨幣 作為勒索軟體攻擊的付款發送。 此後，從聯邦調查局到司法部的機構 成立工作小組 旨在執法和調查使用加密貨幣進行洗錢和其他網路犯罪的行為者。

耶倫預計將於週四在華盛頓特區的美國大學就加密貨幣在美國經濟中的作用發表講話。