美國監管機構以 700 億美元的加密貨幣犯罪打擊 Bitzlato

• 通過 Bitzlato 轉移的價值 700 億美元的加密貨幣與非法交易有關。
• Bitzlato 是一個不太出名的交易所，只有 1.5k Twitter 關注者。

起源於香港的加密貨幣交易所 Bitzlato 被美國司法部、財政部的金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和法國執法部門這三位監管機構關閉。 根據指控，該交易所受到針對洗錢和加密貨幣犯罪的國際執法行動。

美國檢察官 Breon Peace 斷言：

“Bitzlato 將自己作為一個無需質疑的加密貨幣交易所出售給犯罪分子，並因此獲得了價值數億美元的存款。 被告現在正在為他的公司在加密貨幣生態系統中扮演的惡性角色付出代價。”

通過週三的一份報告，美國司法部宣布週二在邁阿密逮捕了 Bitzlato 的聯合創始人 Anatoly Legkodymov。 他違反了法律，允許犯罪分子在交易所內外洗錢、儲存和轉移非法資金。 此外，根據司法部消息來源，Legkodymov 透露，主要 比茲拉托 在他的一次內部聊天中，用戶“被認為是騙子”。

Bitzlato——加密貨幣犯罪的“避風港”？

在 Bitzlato 上交易的價值近 700 億美元的加密貨幣直接來自 Hydra Markets，這是一個龐大的俄羅斯暗網市場，於 2022 年 XNUMX 月被德國人取締。這也是美國司法部官員將交易所視為“中國-基於洗錢引擎，助長了加密貨幣犯罪的高科技軸心。”

事實上，Bitzlato 與非法交易的密切關係並不是一個不起眼的或最近的新聞。 它參與暗網市場和詐騙是 報導 在 1 年第一季度由著名的區塊鏈分析公司 Chainalysis 進行。

Chainalysis 在其 2022 年 XNUMX 月的報告中指出：

“Bitzlato 從暗網市場獲得了 206 億美元，從詐騙中獲得了 224.5 億美元，從勒索軟件攻擊者那裡獲得了 9 萬美元。”

令人沮喪的消息——Bitzlato 關閉，著名的加密貨幣貸款機構 Genesis 接近破產申請 – 耗盡了最近的 加密貨幣市場的積極反彈. 顯然，全球加密貨幣市值在過去 2.5 小時內下降了 24%，截至發稿時從一萬億降至數十億。 在撰寫本文時，比特幣的交易價格低於 21,000 美元，以太坊的交易價格為 1,530 美元。

撇開這些不談，好奇的加密社區繼續解碼和假設幾個陰謀論。 例如，美國司法部指控 Bitzlato 等具有重要加密貨幣犯罪歷史的低調交易所的行為被仔細審查為降低 FTX-SBF 混亂強度的“神經分析器”嘗試。

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