美國司法部起訴已解散的加密混合器創始人未能支付 60 萬美元的罰款

美國司法部 (DOJ) 起訴已解散的加密貨幣混合器 Helix 的創始人拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 自 60 年被起訴以來未能支付 2020 萬美元的民事罰款。 

訴訟是 提交 週三在美國哥倫比亞特區地方法院。 根據該文件，哈蒙在 60 年承認對他的指控後被處以 2020 萬美元的罰款。

Helix 洗錢超過 300 億美元

2019 年 XNUMX 月，美國財政部下屬機構金融犯罪執法網絡 (FinCEN)， 被起訴 Helix 創建者違反了聯邦銀行保密法 (BSA)。 該機構指控該開發商密謀清洗貨幣工具並通過其經營未經許可的匯款業務。 加密混合器.

在被起訴之前，Harmon 在 2014 年 2017 月至 311 年 1.2 月期間將 Helix 作為加密不倒翁運營。在活躍的幾年中，Helix 處理了超過 XNUMX 萬筆交易，交易額超過 XNUMX 億美元。

2017 年 XNUMX 月，Harmon 成為 Coin Ninja 的首席執行官，這是一家提供混合服務的加密貨幣交易所。 該公司還提供 DropBit 服務，該服務允許用戶通過短信和 Twitter 處理髮送和接收比特幣，而無需通過了解你的客戶 (KYC) 程序。

FinCEN 指出，Coin Ninja、DropBit 和 Helix 在運營期間並未註冊為貨幣服務企業。

DOJ 尋求利息和成本

哈蒙 承認 去年八月犯有共謀洗錢罪。 金融網絡 徵收 他因“故意違反”反洗錢 (AML) 法而被處以 60 萬美元的罰款。

但自那以後，Harmon 沒有支付罰款，因此 DOJ 提起了最新訴訟。 該文件要求法院命令哈蒙支付罰款以及利息和費用。

“美國懇請法院將 FinCEN 對哈蒙的民事處罰減輕為判決，向美國判給法院確定數額的金錢判決，外加法律規定的利息，並判給此類其他救濟正如法院認為公正和適當的那樣，”它寫道。

同時，法院推遲了對哈蒙的宣判，正在等待與美國政府的合作。