美國司法部正在打擊加密犯罪

美國司法部 (DOJ) 發布了一份新的報告 加密犯罪與法律改革的詳細建議. 此外，還形成了專家網絡。

美國採取措施打擊加密犯罪

美國似乎正在盡其所能打擊加密貨幣的犯罪使用，這正在成為世界各地日益嚴重的問題。 數字資產的匿名性和隱私性，以及追踪交易的難度，使得它們越來越多地用於有組織犯罪的工具。 對於美國聯邦政府來說，這些用途必須絕對限制，還應該從對該部門的精確監管開始

為了遏制這種現象，美國司法部 (DOJ) 週五宣布，其刑事部門已經建立了國家數字資產協調員 (DAC) 網絡，該網絡將專注於通過加密貨幣預防和揭露犯罪用途。

根據美國司法部的公告，這支專家團隊將服務於：

“該部門進一步努力應對非法使用數字資產對美國公眾構成的日益嚴重的威脅。”

該團隊的成立遵循一份詳細的 DOJ report，標題為“執法部門在偵查、調查和起訴與數字資產相關的犯罪活動中的作用”，解釋了執法部門應如何打擊使用加密貨幣的犯罪活動。

詳細報告具體概述了三大類非法用途： 

1. 加密貨幣作為支付手段或促進犯罪活動的手段； 
2. 使用數字資產作為隱藏非法金融活動的手段； 
3. 涉及或損害數字資源生態系統的犯罪。

美國司法部新聞稿

DOJ 在發布報告和 DAC 成立的新聞稿中解釋說：

“首先，針對 9 月 XNUMX 日的行政命令，該部門的報告討論了非法行為者利用數字資產技術的方式； 數字資產給刑事調查帶來的挑戰； 該部門和執法機構為更有效地偵查、調查、起訴和以其他方式破壞這些罪行而製定的作為整個政府努力的一部分而製定的舉措； 並建議採取監管和立法行動，以進一步提高執法部門應對數字資產犯罪的能力。

隨著數字資產在我們的全球金融體系中發揮著越來越大的作用，我們必須與政府各部門和機構合作，防止和破壞利用這些技術來促進犯罪和破壞我們的國家安全，”司法部長 Merrick B. Garland 說. “今天宣布的努力反映了司法部以及我們的執法和監管合作夥伴對推動數字資產負責任開發、保護公眾免受該生態系統中犯罪分子的侵害以及應對這些技術帶來的獨特挑戰的承諾。”

這一決定也是總統的結果 拜登的行政命令 去年 XNUMX 月發布，呼籲所有監管機構分析加密貨幣對美國金融和社會的影響。 

副檢察長 小肯尼思·A·波利特 司法部刑事司的負責人說：

“數字資產的發展為犯罪分子利用創新創造了新的格局，以進一步加劇國內外的重大犯罪和國家安全威脅。

通過創建 DAC 網絡，刑事部門和國家加密貨幣執法小組將繼續確保該部門及其檢察官處於最佳位置，以打擊不斷發展的數字資產技術犯罪用途。”

新的專家團隊

由司法部的國家加密貨幣執法小組（NCET）領導，新的工作組將包括 超過 150 名聯邦檢察官 由美國檢察官辦公室指定。 該團隊將配備所有財務和專業資源，以對加密犯罪分子採取有效行動。

它將設有辦公室，並將作為該部門的主要論壇，供檢察官獲取和傳播有關調查和起訴數字資產犯罪的專業培訓、技術專長和指導。 根據美國司法部的通知，NCET 主任 Eun Young Choi 於 8 月 XNUMX 日主持了 DAC 網絡的第一次會議。

DOJ 解釋說，DAC 網絡的成員將了解到：

“現有當局和法律對數字資產的應用以及調查數字資產相關犯罪的最佳實踐。” 它們包括起草搜查令和扣押令、限制令、刑事和民事沒收行動、起訴書和其他訴狀。”

這一消息立即受到了加密貨幣行業的積極歡迎，該行業感到受到加密貨幣這些犯罪用途的傷害，並且不得不忍受美國證券交易委員會和其他聯邦機構通常認為是迫害的攻擊，因為所謂的違反監管規定，如長期- Ripple 和美國證券交易委員會之間的訴訟案，他們兩年來一直在打一場非常激烈的法律戰。 Ripple 在本案中的辯護律師 James K. Filan 在他的 Twitter 個人資料中爆料了司法部的決定：

#XRPCommunity #XRP 司法部正在建立一個全國性的數字資產協調網絡，“以應對非法使用數字資產對美國公眾構成的日益嚴重的威脅。”https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k（謹防冒名頂替者）（@FilanLaw） 2022 年 9 月 16 日

但根據其他人的說法，司法部的這一決定也可能是 控制加密貨幣行業的又一次嘗試，以捍衛美元和傳統金融的實力和中心地位，這已一再對加密貨幣的金融穩定危險提出警告，特別是在 Terra 案以及隨後的 3AC、Voyager Digital 和 Celsius 失敗之後。