美國司法部指控朝鮮銀行官員參與 2 項加密貨幣洗錢陰謀

美國司法部 (DOJ) 於 24 月 XNUMX 日公開了對一名朝鮮銀行官員的兩項與加密貨幣相關的指控。

被告涉及兩起犯罪陰謀

美國司法部表示，朝鮮外貿銀行代表 Sim Hyon Sop 參與了兩起加密貨幣洗錢陰謀。

據稱，Sim 與三名場外交易 (OTC) 加密貨幣交易員密謀洗錢，將被盜的外匯資金用於為朝鮮購買商品。

兩名外籍人士吳惠虎和程洪曼被列為同謀。吳面臨不同的指控，這三人均已被美國財政部指定。另一個人只知道化名“Jammy Chen”。

另外，Sim 被指控與朝鮮 IT 工作者合謀，洗錢通過在美國區塊鏈公司非法僱傭所賺取的收入。這些以假身份工作的工人要求以 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密貨幣支付報酬。這些資金被用於朝鮮。

美國司法部表示，共謀洗錢的罪名最高可判處 20 年徒刑，而經營無照匯款業務的罪名最高可判處 XNUMX 年徒刑。前者似乎適用於 Sim，而後者適用於 Wu。

美國司法部官員 Kenneth A. Polite 將 Sim 的努力描述為逃避美國對朝鮮制裁的“創新嘗試”。這些制裁旨在防止該國發展大規模殺傷性武器 (WMD)。

美國司法部還承認了朝鮮其他各種涉及加密貨幣的非法活動，尤其是那些由國家支持的 Lazarus 黑客組織開展的活動。 Lazarus Group 在 2022 年對兩次備受矚目的區塊鏈攻擊（針對 Horizon Bridge 和 Ronin Bridge）負責。它還經常使用混幣器。

儘管司法部沒有直接暗示 Sim 和他的同謀是 Lazarus 或相關組織的成員，但財政部的聲明表明 Wu 處理了 Lazarus 的資金。

美國司法部指控朝鮮銀行官員涉嫌 2 項加密貨幣洗錢陰謀的帖子首先出現在 CryptoSlate 上。

資料來源：https://cryptoslate.com/us-doj-charges-north-korean-bank-official-charged-in-2-crypto-laundering-conspiracies/