美國司法部指控六名加密貨幣、NFT 詐騙 ⋆ ZyCrypto

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美國司法部已經 被起訴 據稱，六名不同的人參與了四個與加密貨幣有關的獨特詐騙計劃。 據報導，這些騙局總共騙走了投資者高達 135.5 億美元。 這些計劃是 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society。

涉及 NFT 集合的地毯拉動

Titanium 區塊鏈基礎設施服務 (TBIS) 案涉及一名美國人，他為一項不存在的初始代幣發行 (ICO) 籌集了 21 萬美元的資金，他聲稱該項目得到了蘋果、迪斯尼和其他公司的支持。 為了使該計劃看起來更現實，據稱該男子捏造證詞，以購買投資者的信心。

另一個案例與被稱為“EmpiresX”的加密龐氏騙局有關。 顯然，三名男子是該計劃的策劃者。 詐騙者能夠詐騙投資者高達 100 億美元。 涉及的兩個人是巴西國民，而一個是美國人。

涉及 NFT 收藏品（“Baller Ape Club”）的地毯拉動是涉及的詐騙案件之一。 地毯拉動使投資者總共損失了 2.6 萬美元。 涉案的主要嫌疑人是26歲的越南國民Le Anh Tuan。 如果罪名成立，他可能會面臨 40 年的監禁。 美國司法部將此標記為“收取的最大 NFT 計劃”。

最後一個案例涉及加密商品騙局，其中 49 歲的 David Saffron 為了給輕信的投資者創造財富幻覺，展示了豪華的好萊塢公寓和假警衛。 這個騙局讓投資者損失了 12 萬美元。

律政司建議受害人瀏覽網頁 https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement 進一步了解他們作為計劃受害者的權利。

美國司法部致力於保護投資者免受加密詐騙

佛羅里達州南區美國檢察官胡安·安東尼奧·岡薩雷斯 (Juan Antonio Gonzalez) 說：“我們的辦公室致力於保護投資者免受試圖利用數字貨幣相對新穎性的老練詐騙者的侵害，他建議投資者警惕加密領域內的任何產品。那個承諾的利潤好得令人難以置信。

美國司法部最近注意到了加密社區，因為它似乎正在尋找該空間內的騙局。 這尤其是因為該行業的新穎性為偽裝成合法程序的騙局鋪平了道路。

司法部 report 上月初表示“強有力的國際執法合作”在發現和記錄任何涉及數字資產的非法活動方面的重要性。