美國法院正在針對加密貨幣交易所規避法規 – crypto.news

投資者可以在全球約 600 個加密貨幣交易所交易比特幣、Tether、Eth 和其他數字資產。 隨著數字貨幣的重要性不斷增加，世界各地管理數字貨幣的規則和法規也在不斷增加。

旨在規避法規的公司引發混亂

長期以來，加密貨幣一直被認為是匯款領域的狂野西部，但在線支付或匯款公司卻不像最近的一份報告中那樣直言不諱地募集非法資金。

據加密法律領域的專家稱，該公司總部位於一個“全面製裁的國家”（可能是朝鮮），並宣稱其服務規避了美國的金融制裁。 根據法庭記錄，它是在一家支持域名購買的美國掩護公司的幫助下開發的。

該平台是為了幫助賤民地區避免金融限製而創建的，已通過一家位於美國的加密貨幣交易所在美國和受制裁國家之間處理了超過10 萬美元的比特幣轉賬，根據意見，該交易所並不知道自己正在幫助用戶以避免制裁。

法魯基法官表示非法加密金融交易將被追踪並起訴

有人因操作加密貨幣平台而被捕，因此治安法官 Zia Faruqui 的決定很可能是公開的。 這都是美國執法部門和法律處理加密貨幣的更大趨勢的一部分。

“第一，虛擬貨幣是不可追踪的嗎？ 錯誤的…。 問題二：虛擬貨幣是否可以免受制裁？ “錯了，”法魯基總結道，他引用了兩部模仿電視主播兼政治評論家約翰·麥克勞林的《週六夜現場》短劇，後者以直率的風格而聞名。

“我們長期以來一直聽到一種說法，即比特幣可能被用來逃避制裁，”跟踪加密欺詐和金融犯罪的 TRM 實驗室法律和政府事務主管阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 表示。 聲明稱：“這是司法部首次提起與欺詐性使用加密貨幣逃避處罰相關的刑事案件。”

儘管法院的判決確立了當局可以而且應該追踪加密貨幣交易的法律先例，但在其他方面卻沒什麼引人注目的。 該判決警告加密貨幣交易所，無論是有意還是無意，他們可能會因幫助用戶避免制裁而被追究責任，這對那些試圖這樣做的人來說是一個警告。

Faruqui 還補充說，問題是法定貨幣規則是否能跟上無縫和透明的區塊鏈支付。

加密監管狀態

加密貨幣對全球金融穩定的潛在影響，以及基礎技術的獨特性，凸顯了各國和全球範圍內進行監管對話和優先決策的必要性。

根據世界經濟論壇加密貨幣全球未來理事會的說法，儘管國際組織致力於分析加密貨幣興起的風險和採取適當的政策應對措施，但目前還沒有對加密貨幣進行綜合和可持續的監管。

世界各地的中央銀行和當局已經在關注這一上升趨勢。 他們都有相同的目標：穩定貨幣體係並促進創新和經濟進步。