美國司法部逮捕加密貨幣交易所 Bitzlato 創始人

• 美國司法部昨晚在邁阿密逮捕了 Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymo
• 加密貨幣交易所因成為犯罪活動的中心而被撤職
• 美國 FinCEN 宣布加密貨幣交易所也被用於非法資助俄羅斯

美國司法部宣布了一項國際加密貨幣執法行動。 該行動是針對香港的加密貨幣交易所 Bitzlato 採取的。 美國司法部宣布逮捕加密貨幣交易所的創始人 – Anatoly Legkodymo。 這名俄羅斯國民面臨從事無證匯款業務和未能遵守反洗錢規定的指控。

關於逮捕的新聞稿稱，該交易所已成為犯罪活動的中心。 美國司法部表示，該加密貨幣交易所收到了超過 15 萬美元的勒索軟件收益。 此外，它還處理了來自 Hydra Market 用戶的近 700 億美元的交易。 新聞稿 閱讀,

“Bitzlato 在加密貨幣交易中最大的交易對手是 Hydra Market，這是一個匿名的非法在線毒品、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務市場，是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場。”

根據內部聊天系統，美國司法部進一步聲稱 Legkodymo 知道犯罪分子利用該交易所轉移資金。 據稱，這位創始人在 2022 年至 2023 年間居住在邁阿密期間還收到了有關該交易所從美國 IP 地址收到的流量報告。

Bitzlato 的網站被當局關閉

該加密貨幣交易所的網站目前已被執法部門查封。 並且，該通知寫道，“這項服務已被法國巴黎檢察官辦公室 (JUNALCO) 授權的國家憲兵隊網絡空間司令部查封”。 值得注意的是，這次行動是塞浦路斯警方、西班牙國民警衛隊、政治警察、比利時聯邦警察、歐洲刑警組織、歐洲司法組織、FIOD 稅務和海關總署等機構的聯合行動。

此外，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已將 Bitzlato 標記為“主要洗錢問題”。 這與向俄羅斯提供非法資金有關。 有關該行動的新聞稿，

“Bitzlato 通過促進在俄羅斯運營的勒索軟件參與者的非法交易，在洗錢可兌換虛擬貨幣 (CVC) 方面發揮著關鍵作用，其中包括與俄羅斯政府有聯繫的勒索軟件即服務集團 Conti。”