英國出台法律打擊加密貨幣洗錢和欺詐行為 – crypto.news

英國在議會提出了一項新法案，以使執法機構更容易在用於洗錢、販毒和網絡犯罪等犯罪行為時沒收、凍結和追回加密貨幣。

250 頁的法案超越了加密貨幣

新的 經濟犯罪和企業透明度法案 由內政部、商業、能源和工業戰略部、嚴重欺詐辦公室和財政部共同推出。 第一次聽證會是本週四，下一次聽證會定於 13 月 XNUMX 日舉行。 

新法律將使國家犯罪局等執法機構更簡單、更快捷地扣押、凍結和追回加密資產。 

英國政府在同一公告中重申了用於定義加密貨幣的常見誤解：“有組織的犯罪分子越來越多地使用數字貨幣從欺詐、毒品和網絡犯罪中洗錢“。

但該框架的目的超越了加密貨幣，據說可以提高英國作為合法企業繁榮的地方的聲譽，同時將髒錢驅逐出境。 根據其規定，任何在英國註冊公司的人都需要提供身份證明，從而防止企業充當犯罪活動或海外盜賊的掩護。

國家犯罪局局長格雷姆·比格 (Graeme Biggar) 表示：“多年來，國內和國際犯罪分子通過濫用英國公司結構清洗犯罪和腐敗所得，並且越來越多地使用加密貨幣。 這些期待已久且廣受歡迎的改革將幫助我們打擊這兩者“。

儘管該法案尚未獲得批准，但倫敦大都會警察局已經看到 2021 年加密貨幣緝獲量有所增加。根據 BBC，到 10 年 2021 月 180 日，他們已經沒收了價值近 XNUMX 億英鎊的加密貨幣。

早在 2022 年 XNUMX 月，英國就批准了《經濟犯罪（透明度和執法）法》，以執行與俄羅斯入侵烏克蘭有關的製裁。 新法案將延續這一趨勢，安撫監管機構對使用加密貨幣規避歐盟（EU）實施制裁的擔憂。

加密監管的全球趨勢

在美國，美聯儲最近 發布了指南 為從事或尋求從事加密相關活動的銀行提供額外信息。

在歐盟，建立一個專注於防止加密行業洗錢的新監管機構是新的反洗錢指令 6 中最相關的規定之一。

甚至最近， 報告 出現表明開創性的加密資產市場監管（縮寫為 MiCA）已達到最終草案，並將很快獲得歐盟議會的批准。

世界各地的當局一直在努力批准和執行一套新的規則來監管加密貨幣。 《經濟犯罪和企業透明度法案》只是預計將於 2022 年底或 2023 年初生效的一系列框架中的最新一項。