英國高等法院因涉嫌詐騙而關閉加密公司 PGI Global

據英國一家高等法院稱，受歡迎的加密貨幣交易公司 PGI Global UK 已被英國高等法院關閉。 新聞稿 由英國當局發布， 

在該公司涉嫌參與加密騙局後，法院發布了該指令。 

據稱 PGI 向投資者承諾 200% 的投資回報

據披露，這家總部位於英國的公司在 2020 年 2021 月至 612,000 年 710,000 月期間從其潛在投資者那裡籌集了約 200 英鎊，相當於 XNUMX 美元。 它向這些投資者承諾，他們將從對公司的投資中獲得約 XNUMX% 的回報。 當 PGI 未能履行其承諾時，它阻止了其投資者提取資金。

調查顯示，該公司運營的三個賬戶用於收集資金。 據此，人們意識到 PGI 通過向個人賬戶支付不少於 200,000 英鎊和向一家奢侈品百貨公司支付不少於 195,000 英鎊，從而吸走了大約 10,000 英鎊。

法院聲稱，該公司的唯一董事 Ramil Ventura Palafox 未能配合對這些指控的調查。

此外，Insolvency Service 首席調查員 Mark George 解釋說，有限責任保護要求企業和個人遵守《公司法》。

“本案突出表明，如果我們對公司的交易行為有合理的擔憂，法院將對任何未能配合法定調查的行為持悲觀態度，並將為了公共利益將公司清盤，”喬治堅持說。 .

PGI Global UK 是總部位於美國的 Praetorian Group International Trading 的子公司。 美國司法部在獲得弗吉尼亞東區美國地方法院的扣押令後關閉了該公司。

根據一個 report 根據 Chainalysis，基於加密貨幣的犯罪在 2021 年達到了歷史最高水平，非法地址收到了 14 億美元，高於 7.8 年的 2020 億美元。相比之下，另一個 report 來自 Intelligent CIO 的研究發現，由於加密犯罪活動的減少，非法加密貨幣數量在 15 年同比下降了 2022%。