英國金融行為監管局加強對未註冊加密 ATM 的控制

據路透社報導，英國金融行為監管局 (FCA) 對該國的加密 ATM 進行了打擊，並將調查轉移到了東倫敦地區。

FCA已經 工作的 與西約克郡的警察部隊一起處理利茲市未註冊的 ATM 裝置。 FCA 表示，它從該地區的“多個地點”收集了證據以進行進一步調查，並可能採取法律行動， 根據 路透社。

金融監管機構現在正與倫敦警察局合作，重點關注倫敦東部的非法加密 ATM 操作。 這些行動是根據反洗錢 (AML) 法規進行的，該法規允許警察在沒有搜查令的情況下進入場所，遵守程序並索取信息或文件。

加密 ATM 上的 FCA

加密貨幣 ATM 在以下國家廣受歡迎 2020 和 2021 在全球範圍內。 甚至在它們流行之前，英國就一直非常不歡迎這些自動取款機。

2019年，英國發布了 注意 並根據現有的反洗錢要求提交了所有加密 ATM 和交易所。 這些反洗錢要求要求傳達全面的了解你的客戶 (KYC) 流程並收集用戶姓名、官方 ID、出生日期和居住地址，而加密 ATM 無法遵守這些要求。

根據通知，FCA 要求所有加密貨幣 ATM 和交易所滿足反洗錢要求並向 FCA 註冊。 2022 年，當監管機構發布第二份報告時，沒有加密 ATM 機在 FCA 註冊 警告. 該警告提示了反洗錢和註冊要求，並指出：

“我們對在英國運營的加密 ATM 機感到擔憂，因此將聯繫運營商，指示關閉這些機器，否則將面臨進一步行動。”

英國的加密 ATM

據路透社報導，該國目前有 19 台加密 ATM，但沒有一台在 FCA 註冊。 在 FCA 發布第一份認股權證後不久，這個數字在 270 年為 2020。

加密貨幣經紀公司 Globalblock 的分析師在評論 ATM 數量大幅下降時告訴路透社：

“他們很可能正在低調行事。 但對於 FCA 下一步要做什麼，肯定也存在恐懼和不確定因素。”

自 2019 年以來，一些加密 ATM 服務已嘗試在 FCA 註冊。Gidiplus 就是這樣的一個例子，它 應用的 2022 年 XNUMX 月註冊。

儘管 Gidiplus 符合所有 KYC 和 AML 要求，但 FCA 拒絕了該公司的註冊請求，稱存在以下情況：

“缺乏關於 Gidiplus 如何以廣泛合規的方式開展業務的證據……申請人的業務可能被用於洗錢或資助恐怖主義的風險。”