阿聯酋引入新的報告要求以打擊加密房地產洗錢活動

阿拉伯聯合酋長國在 8 月 XNUMX 日的一份聲明中對涉及數字資產的房地產交易提出了新的報告要求。

阿聯酋政府表示，新規則旨在打擊洗錢和恐怖主義融資。

在迪拜和阿布扎比最近吸引了大批加密貨幣交易所和企業開店的情況下，一些房地產開發商宣布他們將接受加密貨幣。 其中包括豪華房地產開發商 DAMAC， 開始 2022 年 XNUMX 月接受比特幣和以太坊付款。

現在，阿聯酋政府希望確保該地區的反洗錢和反恐融資標準能夠涵蓋數字資產。

新的報告要求是由經濟部和司法部與阿聯酋金融情報機構 (FIU) 合作提出的。 政府還諮詢了反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）執行辦公室。

根據規則，房地產經紀人經紀人和律師事務所必須向 FIU 報告所有涉及加密貨幣的交易。 阿聯酋政府表示，這包括所有以等於或高於 55,000 迪拉姆（約合 15,000 美元）的現金、加密貨幣或來自虛擬資產的資金支付的所有交易，無論是部分還是全部。

由於政府沒有提到報告房地產虛擬資產支付的門檻，因此所有加密交易，無論多麼小，都必須報告。

阿聯酋政府表示，所有房地產經紀人、經紀人和律師事務所還必須報告交易各方的身份證明和其他相關文件。 報告要求適用於在該地區購買或出售房產的個人和公司實體。

阿聯酋司法部長 Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi 在聲明中表示，新規則將使阿聯酋能夠迅速採取行動，保護該地區免受“已知和新興風險”的影響。

阿聯酋金融情報局負責人 Ali Faisal Ba'Alawi 說：

“這些新措施將提高金融情報機構可獲得的金融情報的質量，並將用於追踪資金或投資的可疑流動，作為我們打擊洗錢和恐怖主義融資的一部分。”

阿聯酋政府表示已安排了三個研討會，以確保所有房地產經紀人和經紀人都為報告要求做好準備。

根據經濟部長阿卜杜拉·本·圖克·阿爾·馬里的說法，新的報告要求將幾乎沒有可能影響經濟和房地產行業投資的操縱或非法行為的餘地。