美國司法部起訴 Helix 加密混合器創始人追回 60 萬美元

美國司法部 (DOJ) 正式起訴 Helix 創始人 cryptocurrency 攪拌機，以追回 60 萬美元的民事罰款。 

在訴訟中，美國司法部表示，管理混音器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌鬆懈實施遏制通過該平台洗錢的措施而對他施加的民事罰款，該訴訟於 19 月 XNUMX 日提起 表示. 

根據訴訟，哈蒙通過他的服務幫助犯罪分子利用加密貨幣，同時隱瞞他們的活動。 

“Harmon 積極幫助網絡犯罪分子和其他威脅行為者規避美國敞篷車的政策、程序和內部控制。 虛擬貨幣兌換. 哈蒙通過他的服務，通過隱瞞網絡毒品銷售收益的性質、地點、來源、所有權和控制權等非法網絡活動來促進非法網絡活動，”訴訟稱。 

螺旋混合器調查結果 

值得注意的是，在 2020 年，美國財政部通過金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對哈蒙處以罰款，原因是他被指控違反了聯邦銀行保密法 (BSA)。 

“調查表明，Harmon 先生故意無視他在 BSA 下的義務，並實施了允許 Helix 規避 BSA 要求的做法，”FinCEN 說。 

據該部門稱，被告經營無牌匯款業務。 因此，在 2021 年，哈蒙對洗錢陰謀指控認罪，但尚未被判刑。 

值得注意的是，美國財政部加大了對加密貨幣混幣器的打擊力度，以太坊（ETH)-based Tornado Cash 成為面臨制裁的最新受害者。 該服務因涉嫌未能實施反洗錢政策而受到製裁。 

財政部批評 

值得注意的是，財政部受到了部分加密貨幣市場的批評，指責國家機構限制言論自由。 在這一行中， 加密貨幣交易所Coinbase （納斯達克股票代碼：COIN）決定 資助對財政部的訴訟 由 Tornado Cash 的用戶提交。 

此外，該部門還面臨著 第二次投訴 聲稱對 Tornado Cash 的製裁侵犯了其權力並針對美國各地的加密貨幣投資者

有趣的是，該部門的部分批評源於圍繞用於製裁違反加密貨幣政策的理由的問題。 值得注意的是，針對加密混合器的最新行動被描述為“膝跳反應” 由該部門在 Terra 之後維護消費者利益（LUNA) 生態系統崩潰。