美國指控 5 名俄羅斯人使用加密貨幣洗錢以逃避制裁

美國政府最近 宣布 指控 5 名俄羅斯國民和 XNUMX 名石油貿易商違反制裁。 據報導，被告使用加密資產逃避制裁，為俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中提供資金。 

美國指控數人逃避制裁

據報導，美國正在以逃避制裁和洗錢的罪名指控5名俄羅斯國民和XNUMX名石油貿易商。 被告包括 Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva、Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov。 兩名委內瑞拉非法石油貿易商是胡安菲塞拉諾和胡安卡洛斯索托。 政府發布指出：

“今天，我們宣布拆除一個由至少五名俄羅斯人和兩名委內瑞拉人組成的複雜網絡，每個人都與腐敗的國有企業直接相關，這些企業故意試圖隱瞞美國軍事技術的盜竊並從黑市石油中獲利。 該網絡計劃採購尖端技術，直接支持陷入困境的俄羅斯聯邦軍工聯合體。”

聯邦檢察官提到，俄羅斯國民購買了衛星和雷達等電子元件。 這些電子設備是在烏克蘭的俄羅斯武器中心發現的。 他們還通過一家在德國註冊的公司運送委內瑞拉石油。 

使用加密來保護他們的非法活動

據報導，被告使用加密貨幣試圖逃避制裁。 5 月 17 日，XNUMX 名俄羅斯人中的兩人分別在德國和意大利被捕，奧列霍夫和烏斯。 特遣隊 KleptoCapture 主管 Adams 最近指出：

“空殼公司、加密貨幣和國際欺詐者網絡未能保護 Orekhov 及其親信免受美國執法部門的逮捕。 杜絕逃避軍事技術關稅是特別工作組的首要任務之一。 今天的逮捕反映了由專門的專家代理人和忠誠的外國合作夥伴組成的專門團隊執行這些控制的力量。”

在今年早些時候烏克蘭入侵之後，有人聲稱許多俄羅斯寡頭一直在使用加密貨幣來逃避制裁。 歐洲和美國的許多監管機構不得不針對違反制裁規定制定嚴格的規則。 

3 月 XNUMX 日，有報導稱， 親俄團體 使用加密貨幣逃避美國製裁。 該組織在一項資助俄羅斯軍事團體的任務中籌集了超過 400 萬美元的加密貨幣。 其他幾個親俄羅斯團體，包括一個名為 Task Force Rusich 的新納粹準軍事團體，已在籌款中使用數字資產。 OFAC 已經批准了 Rusich 工作組。

一些以加密貨幣為重點的公司封鎖俄羅斯賬戶，以幫助防止逃避制裁。 例如， Blockchain.com 幾天前宣布禁止使用俄羅斯的加密賬戶。 

美國監管機構發誓要繼續調查和起訴任何參與幫助俄羅斯通過影子經濟入侵烏克蘭的人。 

用於戰爭的加密資產

俄羅斯準軍事組織使用加密貨幣來逃避制裁，而烏克蘭則永久使用這些資產。 例如，烏克蘭和烏克蘭人 接受加密貨幣捐贈 幫助資助不同的事情，包括軍隊。 今年早些時候，創建了一面烏克蘭國旗 NFT，以在艱難時期幫助烏克蘭。

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