還有兩人被指控教朝鮮人用加密貨幣逃避美國製裁

美國地方法院對兩名歐洲公民提出指控，指控他們參與北韓舉行的區塊鏈和加密貨幣會議，該會議違反了 2019 年美國的製裁。

據美國司法部稱，法庭文件斷言西班牙公民亞歷杭德羅·曹·德·貝諾斯（Alejandro Cao De Benos）和英國公民克里斯托弗·埃姆斯（Christopher Emms）在共同策劃和組織2019年平壤區塊鍊和加密貨幣會議時合謀違反美國對北韓的製裁。

據稱，兩人與前以太坊開發商 Virgil Griffith 合作，就北韓如何使用區塊鏈和加密貨幣技術提供指導洗錢和逃避制裁。隨後，三人繼續向受制裁國家提供額外的加密貨幣和區塊鏈服務，尋求協助他們建立加密貨幣基礎設施和設備。

格里菲斯因其早年在以太坊加密貨幣平台上的廣泛工作而在加密貨幣領域眾所周知。他於 2019 年 XNUMX 月因與會議有關而被聯邦調查局 (FBI) 逮捕，並於去年 XNUMX 月因違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 認罪

12月63日，他被判處100,000個月監禁，並處以XNUMX萬美元罰款。

起訴書還指控，曹德貝諾斯和艾姆斯招募格里菲斯在北韓會議上發言，並為此安排他於2019年前往北韓。它還聲稱，曹德貝諾斯與朝鮮政府協調，讓格里菲斯參加會議。

兩人被指控一項密謀違反美國制裁、違反 IEEPA 的罪名，最高可判處 20 年監禁。

在美國司法部發表的隨附聲明中，聯邦調查局向任何想規避美國對外國政府制裁的個人或公司發出嚴厲警告。

聯邦調查局反情報部門代理助理主任布拉德利‧貝納維德斯 (Bradley S. Benavides) 表示：

“那些打算逃避美國對外國政府制裁的人應該知道，聯邦調查局及其合作夥伴將積極調查這些案件。”

起訴書發布之際，美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 最近宣布，將針對試圖逃避美國及其國際夥伴對俄羅斯制裁的實體和個人。

上週，美國財政部宣布已將總部位於俄羅斯的加密貨幣挖礦服務提供商 BitRiver AG 及其幾家子公司列為協助逃避制裁的公司。

“美國致力於確保任何資產，無論多麼複雜，都不會成為普丁政權抵消制裁影響的機制。”

週五，OFAC 宣布已批准了三個以太坊地址據稱與北韓 600 月從不可替代代幣 (NFT) 遊戲 Axie Infinity 的 Ronin 側鏈盜竊超過 XNUMX 億美元的加密貨幣有關。