土耳其警方沒收了價值 40 萬美元的加密貨幣

土耳其檢察官於 40 月 35 日沒收了價值 20 萬美元的加密貨幣，並逮捕了分散在 XNUMX 個城市的 XNUMX 人，罪名是經營非法加密貨幣投注平台，因為 報導 由當地新聞媒體報導。

據報導，土耳其執法部門長期以來一直關注該組織。 嫌疑人因違反《在足球和其他體育比賽中組織投注和機會遊戲的法律》而被捕。 逮捕令共釋放了46名嫌疑人。 其餘 11 人尚未找到。

在北塞浦路斯擁有多家賭場的哈利勒·法利亞勒、法利亞勒的妻子和他的賭場業務負責人也在被捕的 35 人中。 雖然沒有證據證明這一點，但檢察官認為 Falyalı 和他的妻子領導了該組織。

轉移非法資金

該組織成員使用他們的銀行和挑戰者銀行賬戶來處理從非法投注中獲得的資金的轉移。

在收集通過非法加密博彩平台賺取的資金後，成員將資金發送到屬於該組織成員的幾個確定的加密錢包，包括 Falyalı、他的妻子和他的運營負責人。 然後，這些資金將在削減後重新發送到其所有者的加密錢包中。

在行動的那一刻，該組織擁有大約 666 個比特幣（BTC) 和超過 14 萬個 Tether (USDT）。 這些資金相當於近 40 萬美元，被檢察官沒收。

賺取 2.5 億里拉

當地新聞媒體沒有透露該組織是如何活躍的。 然而，執法部門發現該組織從他們的賬戶向加密貨幣交易所錢包發出了 118,148 筆轉賬。

從這些轉賬中，該組織賺取了 2.5 億土耳其里拉，相當於超過 134 億美元。 檢察官還發現，所得款項分配給了 11 名組織成員，包括 Falyalı 和他的妻子。

土耳其部長呼籲合作

手術完成後，土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧向社會分享了細節。 索伊盧說，土耳其正在大力防止此類犯罪活動，並呼籲國際合作以製定完全有效的解決方案。

He 說過:

“土耳其正在與其所有機構密切合作，以防止犯罪收益和非法投注，以及通過加密貨幣轉移這些收益。 歐洲和所有國家都必須遵循一套共同的規則來管理這個過程。”