針對互聯網熟人的加密貨幣欺詐的受害者損失了數十億美元

當 Brett Vincent 投資大約 200,000 美元時 cryptocurrencies 通過他在 2021 年秋天在 LinkedIn 上結識的一個人，承諾利潤高達 20%，他對這項技術知之甚少。

就在幾週後，這位住在孟菲斯郊外的 46 歲物流經理髮現，當他的加密貨幣投資賬戶被凍結時，他犯了一個代價高昂的錯誤。

從那以後，文森特一直在追趕。 他後來的調查發現，成千上萬的人被讓他上當的加密貨幣投資計劃所欺騙。 專家估計，這已經使他們損失了數十億美元，遠遠超過聯邦機構早先的預測。

根據數字資產情報公司 Inca Digital 最近的一項研究，僅在 500 年的最後九個月，受害者就在騙子瞄準的三個區塊鏈中的一個上損失了超過 2022 億美元。

TRM Labs 的區塊鏈情報分析師 Ian Schade 表示，過去兩年欺詐的總成本可能超過數十億美元。

“殺豬”一詞指的是通過早期快速獲利獲得信任的騙局技術，然後騙子利用這些技術來吸引更多投資，將其養肥如豬待宰。 通過約會應用程序或其他網站，最近的網站是 Airbnb，騙子們遇到了潛在的受害者。

然而，犯罪分子逍遙法外的情況甚至比大多數執法人員意識到的還要多。

即使加密貨幣市場一直處於“冬季” 統計數據顯示，一年來，交易交易所 FTX 和其他知名公司的倒閉讓情況變得更糟，詐騙者堅持尋找新的受害者並賺取令人瞠目結舌的利潤。 Inca Digital 檢查了一部分欺詐行為，從騙子用來引誘受害者的八個主要交易所收集信息，並專注於他們所針對的一種加密貨幣。

"大屠殺"是什麼意思

“殺豬”一詞指的是以下類型的場景：

1. 騙子通過約會應用程序或其他社交媒體網站與潛在受害者聯繫。
2. 在建議潛在受害者投資加密貨幣之前，騙子首先通過培養人際關係與他們建立信任。
3. 騙子說服受害者在像 Coinbase 這樣的交易網站上創建一個賬戶，這樣他們就可以開始投資了。
4. 詐騙者指示受害人將其加密貨幣轉移到其他投資平台，該平台實際上是受騙者控制的虛假平台。
5. 騙子說服受害者繼續投資加密貨幣，敦促他們將錢取出來表明他們的行為是合法的。
6. 騙子慫恿受害者增加投資。
7. 在受害人獲得可觀的利潤後，騙子搶走加密貨幣並將其兌換成法定貨幣，然後從視線中消失。
8. 當受害人發現所發生的事情時，他們無法取回他們的錢。 美國官員無能為力，因為這些騙子經常在中國和東南亞活動。

美國特勤局法醫金融分析師安德魯·弗雷 (Andrew Frey) 表示，如果還沒有出現這種情況，那麼在未來幾年內，就現金損失而言，它將超過所有其他互聯網詐騙。

聯邦執法部門和 主要加密貨幣交易所 儘管欺詐的範圍不斷擴大，但欺詐者用來進行這些詐騙的網絡似乎在採取行動方面滯後。 聯邦調查人員目前正在研究如何限制該計劃，尚未逮捕任何可疑的建築師，他們聲稱，由於犯罪者大多在中國和東南亞，這一過程變得更加困難。

Inca Digital 首席執行官亞當扎拉津斯基 (Adam Zarazinski) 表示，因為他們可以逃脫懲罰，所以詐騙者已經調整了激勵措施。 警方正在註意，但可能沒有達到應有的程度。 加密貨幣服務提供商有些用心，但還不夠。

一些自學成才的業餘調查員和當地執法人員正在加緊創建自己的基層反應，因為他們看到了系統中的漏洞。

Vincent 正在協助推動這項工作。 他在空閒時間監督全球反詐騙組織 (GASO) 的調查，該組織支持那些成為屠宰豬的受害者，並由 40 名同樣成為詐騙受害者的志願者管理。 他已成為聯邦執法人員的寶貴資源，XNUMX 月，他在司法部打擊加密貨幣犯罪特別工作組國家加密貨幣執法小組主辦的會議上發表了演講。 司法部發言人拒絕置評。

當地執法人員目前正在盡其所能幫助受害者。 加利福尼亞州聖克拉拉市副地方檢察官 Erin West 率先使用追踪工具和尖端法律技術來定位、收集和恢復被盜的加密貨幣。 她現在正在與全國各地的檢察官分享這些技巧。

去年 2 月，韋斯特追回了超過 10 萬美元的欺詐性加密貨幣，並將資產返還給 XNUMX 名欺詐受害者，從而在其管轄範圍內取得了首場胜利。 她承認，這是朝著正確方向邁出的一步，但我們還有很長的路要走。 有無數受害者被這場暴行壓得喘不過氣來，仍然無法得到任何形式的幫助，卻無人問津。

紐約皇后區助理地方檢察官喬納森沙夫承認，受害者的權利是各級執法部門面臨的挑戰。 他宣稱：“任何人如果不這樣告訴你，都是極其不誠實的。 我們的成功率並不理想。

去年底，聯邦執法人員首次逮捕了因屠宰豬而洗錢的嫌疑人。 他們還查獲了欺詐者用來攻擊受害者的七個域名。

國家安全委員會前網絡安全和安全數字創新主管 Carole House 在一封電子郵件中寫道，執法部門和銀行機構需要更多資源來查找和取締這些犯罪網絡。 她說，外國盟友必須做更多的事情來協助美國。 這些網絡在國際範圍內運作。 美國自己無法解決這個問題。

欺詐的結構將傳統的浪漫和投資騙局的各個方面混合到特勤局的弗雷所說的“超級騙局”中，這使得任務變得更加困難。

欺詐者經常花費數月時間來獲得受害者的信任。 在建立關係並將對話從社交網絡平台切換到另一個消息應用程序後，騙子會提及他們在加密貨幣交易方面的成功，並承諾教潛在受害者如何自己賺錢。

欺詐者指導加密貨幣新手如何在信譽良好的交易平台（如 Coinbase 或 Crypto.com）開設賬戶，並指導他們在那裡存入 1,000 或 2,000 美元。 然後，他們指示他們將他們的加密貨幣傳輸到一個看似是另一個投資網站但實際上由騙子管理的賬戶。

騙子帶受害人完成一些似乎產生可觀利潤的早期交易，然後鼓勵他們通過提取一些錢來測試業務。 許多受害者會過度投資於這個騙局，甚至以他們的房屋為抵押貸款，因為他們相信巨額回報很容易實現。

一旦騙子從受害者那裡積累了可觀的金額，他們通常會迅速採取行動，將拿走的加密貨幣換成法定貨幣。 美國官員無能為力，因為大多數騙局的肇事者都在東南亞，有時在聯邦特工的範圍之外。 受害人可能在報案前數週或更長時間都沒有意識到自己被騙了。

Inca Digital 使用來自已知詐騙者控制的加密貨幣錢包的數據來計算他們的估計。 在創建算法來定位其他類似錢包之前，該公司檢查了這些賬戶中的交易。 它沿著兩個方向通過這些賬戶的比特幣：回到主要 加密貨幣交易平台 受害者最初購買它的地方，然後轉發到騙子用來混淆他們踪蹟的其他平台和服務。 然後資金到達不同的交易所，通常是全球參與者，竊賊在那裡用加密貨幣兌換法定貨幣。

根據為企業和政府組織進行加密分析的公司 Inca Digital 的數據，主要加密貨幣交易所的客戶在 506 年的最後九個月損失了 2022 億美元。 分析只揭示了該計劃的一部分。 雖然騙子也針對比特幣和波場區塊鏈，但只集中在以太坊區塊鏈上。

聯邦機構估計的受害人損失數額較低。 根據 FBI 的互聯網犯罪投訴中心收到的投訴，429 年加密浪漫騙局給受害者造成了 2021 億美元的損失。 2021 年，即它調查的最近一年，聯邦貿易委員會估計全球客戶因愛情詐騙損失了 547 億美元。

這些交易所聲稱，他們正在通過與執法部門接觸來打擊詐騙，禁止已知被詐騙者使用的賬戶訪問他們的平台，並警告用戶潛在的危險。 但他們指出，最終，客戶應對自己的安全負責。

根據 Coinbase 代表麗莎約翰遜的說法，“用戶有義務檢查他們在我們平台上進行的任何投資的完整性。” 儘管 Coinbase 使用多種方法來查找和禁止與欺詐和其他非法行為相關的未經授權的地址，但很難預見外部不良行為者使用的每個地址。

最近，Crypto.com 採用了 Inca Digital 創建的一項技術來快速識別欺詐行為並在潛在受害者進行大規模投資之前警告他們。 據公司發言人維多利亞戴維斯稱，該交易所採取了進一步措施來保護用戶，例如定期更新被封鎖的賬戶。

該平台還強調其用戶需要謹慎行事，根據其研究的所有交易所中最大的印加數據，在 300 年的最後九個月裡，屠宰豬的受害者在該平台上損失了約 2022 億美元。 戴維斯表示，安全是一項共同責任。

儘管受害者損失越來越大，文森特仍在繼續為正義而努力。 他去了 曼谷 XNUMX 月下旬會見美國大使館的代表、警察執法部門和一名從緬甸一處建築群中逃脫的男子，他聲稱自己被迫實施了這一騙局。
文森特說，

我可能是一些受害者唯一的希望。 我也想看到罪犯被監禁。 這就是我內心感受到的火焰的燃料。

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