朝鮮黑客最喜歡的新加密隱私服務背後的人

在金融隱私和洗錢之間通常只有一線之隔 加密經濟學 系統。 目前，一個名為 Sinbad.io 的比特幣“混合器”服務正在公眾面前走上這條細線：它看起來已經成為最活躍的國家支持的加密貨幣犯罪分子青睞的洗錢手段在開放網絡上直播僅幾個月後就在世界範圍內。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 指出，僅在 25 月和 XNUMX 月，Sinbad 就從朝鮮黑客那裡收到了價值 XNUMX 萬美元的加密貨幣，比任何其他混合服務收到的都多。 與其他混合器服務一樣，Sinbad 提供通過接收用戶的硬幣、將他們的硬幣與其他用戶的硬幣混合併返回相同數量的硬幣來阻止加密貨幣追踪工作。

根據 Chainalysis 的說法，其中一些資金來自針對 Harmony Bridge 服務的大規模搶劫，從中 朝鮮人偷了 約 100 億美元，以及 Ronin Bridge 服務，黑客從中竊取了驚人的 650 億美元。 Chainalysis 負責調查的副總裁 Erin Plante 聲稱，在 Sinbad 於 XNUMX 月推出後不久，朝鮮網絡犯罪分子開始通過混合器慢慢轉移他們竊取的加密貨幣利潤，以便在交易所兌現之前隱藏他們的戰利品來源。 根據普蘭特的說法，辛巴達“迅速引起了朝鮮的關注，並成為他們的最愛。”

這讓這項新服務陷入了困境：一個標準網站在公開運行，而一個黑暗網站在匿名網絡 Tor 上運行，Sinbad 很快成為一個公開運行的工具。 然而，它的一些早期、最活躍的用戶也恰好是加密世界中一些最臭名昭著的欺詐者。 根據 Chainalysis 的研究， 朝鮮黑客去年竊取了至少價值 1.7 億美元的加密貨幣，為整體加密貨幣盜竊做出了有史以來最糟糕的一年。

與此同時，Sinbad 的創始人在接受 Wired 的電子郵件採訪時聲稱該服務沒有什麼可隱瞞的。 該服務的創始人和管理員要求使用“Mehdi”這個名字，使用“clearnet”這個詞來指代一個沒有隱藏在 Tor 網絡上的網站，他說“Sinbad 存在於 clearnet 中，因為它沒有做任何壞事”

邁赫迪繼續說，

我反對完全監視、控制互聯網用戶、獨裁和獨裁統治。 每個人的隱私權都得到保障。

Mehdi 選擇不透露他的真實身份或他或 Sinbad 的位置，聲稱他開發 Sinbad 是為了回應 不斷升級的加密貨幣中心化 以及他們以前似乎提供的隱私保證的惡化。 以虛構的中東水手命名，用邁赫迪的話來說，他“將產品銷往世界各地”，他為自己的攪拌機服務命名。

Mehdi 將 Sinbad 比作 Tor 瀏覽器，它加密用戶流量並通過眾多服務器路由它以隱藏用戶的身份，以及注重隱私的加密貨幣，如 Monero 或 Zcash，一種增強匿名性的加密錢包軟件，如 Wasabi，是一個合法的隱私保護技術項目。

朝鮮黑客利用辛巴達洗白的數千萬美元去哪兒了？ Mehdi 寫道，他以前從未想過這個問題。 “如果我收到 [Chainalysis] 或任何其他組織的請求，我將調查情況並提供我的判斷。”

辛巴達的立場引起了人們對比特幣社區中存在的奇怪衝突的關注。 Mehdi 將 Sinbad 與 Monero、Zcash 和 Wasabi 等加密貨幣混淆工具進行了比較，它們確實具有合法和合法的用途，例如當零售商想要在不向競爭對手披露其收入的情況下接受加密貨幣支付時，或者當專制政權中的持不同政見者想要使用國際加密貨幣捐贈來支持他們的反對運動而不被發現。 其中一項隱私服務是 混合器 服務。 在其他情況下，他們可以防止客戶的資金在區塊鏈上被追踪，而區塊鏈上的交易過於頻繁，很容易被監控。 但混合器也經常幫助廣泛存在的勒索軟件團伙、騙子、暗網上的黑市賣家以及長期利用加密貨幣的竊賊。

針對加密貨幣混合服務的法律行動

據 Chainalysis 稱，西方執法部門最近取締了一些混合服務，這導致黑客洗錢的機會比過去十年中的任何其他時候都少。 加密貨幣混合服務 Bitcoin Fog 和 Helix 的涉嫌管理員在 2020 年被美國司法部起訴，去年年底，荷蘭當局對另一種加密貨幣混合服務 Tornado Cash 的開發商提出了類似的指控。 制裁也被置於 龍捲風現金 以及美國財政部外國資產控制辦公室的混合服務 Blender。 根據 Chainalysis 的說法，這兩項服務之前都被朝鮮黑客用來清洗數百萬美元的被盜加密貨幣。

然而，司法部聲稱，至少在美國，這些服務在針對混合服務管理員的刑事訴訟中故意與犯罪分子勾結。 檢察官聲稱，在涉及 Bitcoin Fog 的案件中，臥底特工告知該服務機構他們希望重新清洗暗網毒品銷售的收益，但 Bitcoin Fog 仍然處理了他們的交易。 在暗網上的 AlphaBay 毒品市場的主頁上，Helix 宣傳了它的服務。

相反，Mehdi 辯稱，他不知道 Chainalysis 發現的價值 25 萬美元的可疑加密貨幣是由朝鮮黑客提供給 Sinbad 的。 邁赫迪指出：

這筆錢以以太幣（一種加密貨幣）的形式出現，後來才轉換為比特幣，這是辛巴達接受的唯一支付方式。 我不可能知道資金的來源。

Chainalysis 的 Plante 假設朝鮮黑客選擇 Sinbad 的部分原因可能是它的新穎性。 她聲稱許多調查人員可能沒有認出它的比特幣地址，因為它最近才在網上首次亮相，這使得它的混合更難識別。 Plante 拒絕評論 Chainalysis 是否能夠規避該服務的混合，儘管 Sinbad 有隱私保證，但仍可能追踪其用戶的貨幣。 該公司聲稱過去曾與其他某些公司這樣做過 cryptocurrency 混合服務。

然而，另一家加密貨幣追踪公司 TRM Labs 的研究員 Nick Carlsen 斷言，Sinbad 可能太小而無法充當可靠的混合器：當用戶較少且用戶較少時，更容易辨別他們的交易並追踪資金。較小的資金池。 鑑於朝鮮黑客通常駐紮在朝鮮或中國，不在西方執法部門的管轄範圍內，因此他們所尋求的可能就是暫時匿名的薄薄外表。 根據卡爾森的說法，朝鮮人通常不想要其他黑客所需要的那種默默無聞的程度。

通常，他們只是想為自己爭取幾個小時的喘息時間，以便完成下一步的洗錢行動。 邁赫迪說，他對自己的未來還是很有信心的，不管他是否有可能被認出、被指控、被拘留或受到懲罰。 在 BitcoinTalk 論壇上，他發布了一長串 cryptocurrency 混合提供者，並指出只有少數人經歷過這些影響。

根本不擔心它是愚蠢的。 我採取了所有必要的步驟來保持匿名，但我預計會繼續參與市場，而不會成為令人遺憾的例外之一。

不可否認，Sinbad 的走鋼絲行為比以往任何時候都更具風險，尤其是考慮到其朝鮮用戶在加密貨幣洗錢服務持續受到打擊的情況下為其背上了一個更大的目標。

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