泰國證券交易委員會起訴 Bitkub 加密交易所涉嫌洗牌交易

泰國是東南亞第一個在 2018 年實施數字資產監管的國家。此舉吸引了投資者對加密貨幣的關注。 然而，在那之後，隨著監管機構在交易違規行為和頂級交易所倒閉期間收緊規則，加密行業開始面臨挫折。

1 月 30 日，SEC 通過了新的數字廣告規則。 這些規則禁止數字資產公司提供誤導性信息，要求它們在廣告中包含投資產品的風險。 此外，這些公司還收到了在通知發布後 XNUMX 天內更改所有現有廣告以符合新規則的授權。

泰國監管機構在 2022 年採取的多項執法行動正在影響加密市場。 泰國證券交易委員會 (SEC) 的活動導致交易量減少。 此外，與年初相比，活躍的加密賬戶數量減少了 33%。

泰國最大的數字貨幣交易所Bitkub這次引起了泰國SEC的關注。 27月XNUMX日，泰國證券交易委員會對Bitkub及兩人提起訴訟。

Bitkub 為涉嫌加密貨幣清洗交易支付 634,000 美元的罰款

美國證券交易委員會指控該交易所和另外兩家在其平台上創造了人為的交易量來操縱市場。 在一個 正式聲明，監管機構要求對 Bitkub 處以 634,000 美元的民事罰款，並對兩人進行為期兩個月的交易禁令。

216,000 月，BitKub Group Holdings 的董事長被罰款 XNUMX 美元，並被禁止在公司擔任執行職務一年。 SEC 的訴訟使其成為今年對 Bitkub 的第二次直接執法行動。

Bitkub 是泰國最大的數字貨幣交易所之一，每日交易量達數百萬。 該公司運營一個集中式系統，目前在其交易平台上列出了 75 個硬幣和 75 個交易對。

在過去的幾個月裡，Bitkub 一直受到美國證券交易委員會的監管壓力。 Bitkub 的首席技術官 Samrat Wajanasathian 在 8,530,383 月被罰款 234,000 泰銖（約合 101 美元）。 泰國證券交易委員會聲稱，Wajanasathian 進行了一項內部交易，使 KUB 下跌了 XNUMX%。

暹羅商業銀行撤回 500 億美元 Bitkub 融資計劃

500 月，暹羅商業銀行取消了 2021 億美元的 Bitkub 融資計劃，Bitkub 遭遇挫折。 暹羅商業銀行是泰國歷史最悠久的銀行，並宣布計劃於 XNUMX 年 XNUMX 月成為該加密貨幣交易所的主要股東。

由於受監管的加密市場和對交易者的免稅，泰國的加密行業是世界上增長最快的行業。

然而，隨著加密貨幣交易所面臨監管執法困難，時鐘指針已經轉動。 火幣和幣安等頂級交易所也面臨監管執法困難。

泰國 SEC 於 2021 年 XNUMX 月宣布對 Binance 採取監管行動。該監管機構對這家大型加密貨幣交易所因涉嫌無牌經營而展開刑事調查。

來自Pixabay的特色圖片，圖表：TradingView.com