泰國證券交易委員會正在追捕加密貨幣交易所 1

泰國證券交易委員會重申其致力於追查泰國各地的加密貨幣交易所的承諾 捲入 在非法交易中。 這是通過其最近對著名的加密貨幣交易所 Bitkub 以及與該交易所相關的一些個人的審查來判斷的。 根據該報告的詳細信息，發現該公司在其網站上展示了激增的交易量。 在其報告中，監管機構已下令對該公司的行為和相關人員進行調查。

泰國證券交易委員會對 Bitkub 發起訴訟

泰國證券交易委員會提到，該交易所在金融市場上存在虛假交易和非法行為。 這種現像被描述為一種允許交易者同時買賣資產的交易所。 當交易所希望將其交易量數據推高至正常水平時，通常會採用這一舉措。

交易所還用它來操縱市場，讓交易者相信捏造的數字是真實的數字。 最近的調查來自對公司行為的早期調查。 XNUMX 月，Sakolkorn Sakavee 公司的董事長在今年早些時候被判有罪後，被罰款並停職。

交易所未達到泰國的監管要求

在提交給泰國證券交易委員會的文件中，該機構已祈禱法院對加密貨幣交易所和與非法行為有關的個人進行罰款和暫停。 報告顯示，該機構希望對相關兩方處以約 634,000 美元的罰款和六個月的交易禁令。 Bitkub 是泰國最大的加密貨幣交易所之一，該公司在交易量方面帶來了大量資金。 儘管成功，但由於參與其事務的人的行為，該公司一直受到一些批評。

幾個月前，該公司的一名高管因內幕交易被罰款超過 234,000 美元。 加密貨幣交易所在其合作被暹羅商業銀行撤出後，也陷入了深水，這將在其範圍內吸引超過 500 億美元。 泰國一直是合適的地方之一 加密 過去幾年的投資者和公司。 這是因為該國為這些公司提供了明確的指導方針和稅收制度。 但是，全國各地的公司都受到了製裁，著名的頂級交易所首當其沖地受到監管機構的影響。