德克薩斯州加密貨幣礦業公司及其聯合創始人因 5 萬美元欺詐指控面臨 SEC 指控

美國證券交易委員會(SEC) 已對總部位於德克薩斯州的加密貨幣挖礦和託管公司Geosyn Mining, LLC 及其聯合創始人Caleb Ward 和Jeremy McNutt 採取法律行動，指控其參與未經註冊的欺詐活動。

Geosyn 涉嫌詐欺計劃

據 SEC 稱，5.6 年 60 月至 2021 年 2022 月期間，Geosyn、公司執行長沃德和公司時任營運長麥克納特從 XNUMX 多名投資者那裡籌集了約 XNUMX 萬美元。 

根據本 抱怨，Geosyn 告訴投資者，它將購買、營運和分銷礦機開採的加密資產，例如 比特幣 （BTC），費用未公開。 

然而，美國證券交易委員會指控被告做出虛假陳述，未能向投資者披露重大信息，也未能提供其發行文件中承諾的服務。

投訴還指出，Geosyn 謊稱與電力供應商簽訂了有利的合同，據稱是為了確保礦機的盈利運營. 

此外，據稱該加密貨幣挖礦公司未能向新投資者披露他們沒有為一些先前投資者購買礦機，也沒有透露Geosyn沒有履行其規定的服務，包括個性化挖礦策略和24/7現場監控。 

美國證券交易委員會還指控沃德和麥克納特挪用了約 1.2 萬美元供個人使用，並向投資者分配了約 354,500 美元作為所謂的利潤分配，儘管 Geosyn「缺乏盈利能力」。

美國證券交易委員會已向美國德州北區地方法院提起訴訟， 充電 被告違反了聯邦證券法的反詐欺和證券註冊規定。 

最終，美國證券交易委員會尋求針對所有被告的永久禁令、禁止高階主管和董事、返還判決前利息以及民事處罰，特別是針對沃德和麥克納特。

FBI 對加密貨幣用戶發出警告

美國聯邦調查局（FBI）向美國公民發出關於使用未經註冊的加密貨幣匯款服務的警告。 

在 聲明 美國聯邦調查局 (FBI) 網路犯罪投訴中心 (IC3) 週四發布警告，警告個人不要使用不符合聯邦法律且不遵守反洗錢 (AML) 法規的服務。

FBI 強調了使用註冊為貨幣服務企業 (MSB) 的加密貨幣匯款服務的重要性，並遵循必要的協議來打擊這些企業涉嫌進行的非法金融活動。 公司。 

根據該局的聲明，使用未經許可的加密貨幣轉帳服務的個人可能會在法律期間遭遇財務“中斷” 執法行動，特別是如果他們持有的加密貨幣與透過非法手段獲得的資金混合在一起。該聲明最後警告如下：

故意違法或故意促進非法交易的加密貨幣貨幣傳輸服務將受到執法部門的調查。使用不遵守法律義務的服務可能會讓您在執法行動針對這些企業後面臨失去資金存取權的風險。

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