涉嫌洗錢的 Crypto Mixer Tornado Cash 開發商在荷蘭被捕

據報導，最近被禁止的加密貨幣混合器 Tornado Cash 的疑似開發商因涉嫌洗錢計劃而在阿姆斯特丹被捕。

根據新的 新聞稿 荷蘭政府金融犯罪部門財政信息和調查局 (FIOD) 宣布，一名未透露姓名的男子因涉嫌隱瞞犯罪分子的洗錢活動而被拘留。

“10 月 29 日星期三，FIOD 在阿姆斯特丹逮捕了一名 XNUMX 歲的男子。 他涉嫌通過去中心化的以太坊混合服務 Tornado Cash 混合加密貨幣，隱瞞犯罪資金流動並促進洗錢活動。”

Tornado Cash 是一項基於以太坊的混幣服務，始於 2019 年，允許用戶集中資金、洗牌和匿名提取資金。 該服務主要用於財務隱私，但是，不良行為者也使用它來掩蓋他們的非法活動。

最近，這項服務是 列入黑名單 被美國財政部認定為國家安全威脅。 據該機構稱，美國沒有人被允許再使用該服務。

根據荷蘭金融高級網絡團隊 (FACT) 的數據，自 Tornado Cash 成立以來，約有 7 億美元已通過 Tornado Cash 轉移，其中 1 億美元與犯罪活動有關。

“根據 FACT，[Tornado Cash] 已實現至少 7 億美元的營業額。 調查顯示，至少價值 1 億美元的犯罪來源的加密貨幣通過了混合器。 懷疑該組織背後的人從這些交易中獲得了巨額利潤。”

不要錯過任何節奏– 訂閱 將加密電子郵件警報直接傳遞到您的收件箱

格紋 價格行動

請關注我們 Twitter, Facebook 和 Telegram

衝浪 每日Hodl組合

查看最新新聞頭條

 

免責聲明：The Daily Hodl所表達的觀點並非投資建議。 在對比特幣，加密貨幣或數字資產進行任何高風險投資之前，投資者應盡職調查。 請注意，您的轉移和交易風險自負，您蒙受的任何損失均由您自己承擔。 Daily Hodl不建議買賣任何加密貨幣或數字資產，Daily Hodl也不建議投資顧問。 請注意，The Daily Hodl參與會員營銷。

特色圖片：Shutterstock /劉子山