從加密貨幣角度總結 18 月 XNUMX 日司法部 (DOJ) 會議 – Cryptopolitan

加密貨幣行業在過去幾年中取得了巨大的發展，以至於世界各地的立法者和政府監管機構都嚴重關注它對世界的負面影響。 正在嘗試監控和消除無證、未經授權和非法實體的數量。 國家當局積極識別大規模騙局，以便在法律範圍內規範加密貨幣交易行業。

美國司法部打擊在香港註冊的交易所 

摘要 18 月 700 日司法部對違反國家法律要求的大型加密貨幣交易所進行了嚴厲打擊。 美國司法部昨天宣布了一項關鍵決定，指控 Bitzlato 的創始人和主要所有者。 在香港註冊的交易所 Bitzlato 被指控傳輸未經許可的資金，因為該交易所促成了價值超過 XNUMX 億美元的非法資金。

在最近 18 月 XNUMX 日的公告中，美國副總檢察長麗莎·莫納科 (Lisa Monaco) 表示，政府當局與法國協調對 Bizlato 採取了一些執法行動。 Bitzlato 的網站將被查封，並被標記為涉嫌與俄羅斯非法金融有關的洗錢交易。

該指控稱，Bitzlato 只需要用戶提供最低限度的身份證明，不包括自拍或護照等基本身份證明協議。 發現 Bitzlato 交易所涉及一項匯款業務，該業務在非法資金不透明的情況下進行傳輸和傳輸。 另外，交易所未能滿足 美國監管保障 這是過程中需要的。 

根據美國檢察官 Breon Peace 的說法，據稱 Bitzlato 通過毫無疑問的加密貨幣交易將自己賣給了犯罪分子，從而獲得了價值數億美元的存款。

這家總部位於香港的交易所將自己描述為點對點託管加密貨幣交易所，使客戶能夠輕鬆交換和交易 60 種支持的加密貨幣，包括 以太坊、比特幣, 比特幣現金和巨石盧布，沒有任何中間人的參與。 

是什麼導致了 Bitzlato 的創始人被捕？ 

根據最近的新聞稿，在司法部、法國當局和財政部金融犯罪執法網絡的聯合調查中，Anatoly Legkodymov 於昨晚在邁阿密被捕。 一名負責香港加密貨幣交易的俄羅斯國民被指控為犯罪活動提供便利。

Anatoly Legkodymov 沒有要求用戶提供最低限度的身份證明，因此沒有實施必要的反洗錢保障措施。 此外，交換機制允許他們提供屬於 Strawman 的信息，這些人充當用戶的掩護。

因此，Bitzlato 成為勒索軟件集團和毒販等犯罪分子的安全避風港。 在立案地佈魯克林的美國檢察官，當警方試圖追踪資金到 Bitzlato 時，很明顯 Bitzlato 將無法交出其用戶的真實身份。

該公司由 Anatoly Legkodymov 擁有，在香港註冊，成立於 2016 年，在全球開展業務。 美國司法部指控 Bitzlato 直接或通過其中介機構與暗網毒品、Hydra Market、假身份證和其他非法產品市場的用戶進行超過 700 億美元的加密貨幣交易。 該市場去年被沒收並關閉。

美國當局擔心針對 Bitzlato 關於 Hydra 暗網市場的刑事訴訟，該市場允許用戶洗錢，包括來自勒索軟件攻擊的資金。

結論

司法部等當局決心打擊非法經營的加密貨幣交易所。 這對整個加密行業來說可能是一個積極的結果，因為人們將能夠更加信任受監管和授權的平台。 在查封涉及犯罪活動的交易所後，加密貨幣市場的聲譽也將得到提升。