韓國監管機構通過加密防止洗錢企圖

多年來，加密行業目睹了使用加密資產的犯罪增加。 這是因為虛擬資產交易不需要第三方的干預，犯罪分子很容易得逞。

然而，監管機構對加密領域的關注越來越多。 他們的目標是控制犯罪活動的蔓延，例如使用加密貨幣的洗錢和恐怖主義融資。

這些目標促使大多數監管機構建立監管框架來跟踪和確保遵守反洗錢 (AML)。

監管機構瞄準擁有大量加密資產的客戶

韓國監管機構最近加強了立場，以維持數字資產的反洗錢合規性。 因此，該國的金融監管機構金融服務委員會（FSC）現在專注於加密鯨魚。

它的注意力集中在資產價值超過 100 億韓元（70,000 萬美元）的投資者身上，以遏制在洗錢中使用數字資產。 FSC 觀察到，隨著數字資產和穩定幣持有量的增加，洗錢的風險也會增加。

當地媒體的報導提到，監管機構正在根據新的反洗錢準則運作。 這涉及密切關注持有大量穩定幣和其他虛擬資產的數字資產鯨魚。

根據本 report，穩定幣在洗錢中的使用正在增加。 對於主要由公眾使用的那些穩定幣來說，這一點更為明顯。 此外，報告指出，獨立上市的數字資產可能不符合其他資產運營商的上市標準。

檢查進行巨額存款的用戶的標籤

韓國監管機構已計劃採取更多流程來執行其對數字行業的合規規則。 除了監視鯨魚及其數字活動外，監管機構還針對大量存款流動。

FSC 計劃對進行大量存款的數字硬幣用戶進行檢查標籤。 它表示將密切關注執行巨額加密交易的客戶。 它將保持季度檢查，這將有助於突出在此期間用戶持股的任何顯著變化。

韓國通過對數字相關政策的嚴格立場而脫穎而出。 Terra-LUNA 生態系統的崩潰引發了該國對加密操作控制的高度興趣。

隨著 Terra 的崩潰，許多投資者失去了投資資本和投資回報計劃。 總體而言，對參與者和數字資產市場的影響是毀滅性的，促使監管機構採取行動。

回想一下，FSC 主席報告說，監管機構希望在 13 月份加快對 XNUMX 項虛擬資產法案的審查。 這些正在等待該國國民議會。

此外，該國的金融監管機構也加大了保護投資者資金的力度。 此外，他們正在努力在 2024 年初標記加密立法。

來自Pixabay的特色圖片，來自Tradingview的圖表