韓國當局在數十億加密貨幣調查中首次逮捕

幾週後，韓國當局突襲了幾家當地 加密貨幣交換 與 Terra 的調查有關（LUNA) 生態系統崩潰，該國檢察官在另一項與 cryptocurrencies.

碰巧的是，三人因擔心包括設立一個 加密交易 未經必要批准擅自操作，弄虛作假 金融 數據並提交給 銀行，以及進行價值 3.4 億美元的可疑外匯交易， 彭博社 報導 八月11。

犯罪量級

根據一個 report 由當地 朝鮮日報 該報稱，這些指控將被捕的三人與一個匯款平台聯繫起來，該平台通過一家位於首爾的跨國公司 Woori 銀行將 400 億韓元（接近 307 億美元）匯往國外，從仲裁中獲利。

此外，該報告還指出，被捕者可能試圖濫用“泡菜溢價”或韓國交易所與國外交易所相比的加密價格差距。

根據韓國金融監督院的信息，從 1.6 年 1.2 月到 2021 年 2022 月，通過友利銀行的 XNUMX 家分行進行了 XNUMX 萬億韓元（約合 XNUMX 億美元）的異常交易。

此外，該機構表示，它還發現，據報導，從 2.5 年 1.9 月到 11 年 2021 月，又有 2022 萬億韓元（約合 XNUMX 億美元）通過新安銀行的 XNUMX 家分行轉移。

韓國的加密問題

五月初， 芬博爾德 報導稱，Terraform Labs 的倒塌迫使韓國 成立數字資產委員會，其任務包括創建 法規 並監督加密行業，直到根據宣布的數字資產框架法案成立政府機構。

與此同時，XNUMX月下旬，首爾南區檢察廳的一個調查小組 突襲了幾家當地的加密貨幣交易所，包括 Upbit，扣押交易記錄和其他材料，作為調查導致 Terra 平台消亡的情況的一部分。

與此同時，韓國法務部長官韓東勳前往紐約，與美國官員討論了兩國可能的合作方式。 調查與數字資產有關的犯罪.